年度董事會(huì)工作報(bào)告

年度董事會(huì)工作報(bào)告（精選20篇）

　　在生活中，需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家收集的年度董事會(huì)工作報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 1

　　一年來(lái)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在20xx年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

　　一、20xx年的主要工作及取得的成績(jī)

　　20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(zhǎng)54.18%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)451.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)946.23%.與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jī)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

　�。ㄒ唬┘�中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù),加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、政策落實(shí)到位；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子；第四是堅(jiān)持"特色、朝流、創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)理念；第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理下沉，著力開(kāi)發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。

　　由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

　　（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。米粉在我國(guó)南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來(lái)豐厚的回報(bào)。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責(zé)任公司的收購(gòu)，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

　　公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭(zhēng)20xx年投入生產(chǎn)和銷售,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　（三）著力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

　　1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

　　在20xx年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的`資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

　　2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

　　幾年來(lái)，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金，目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對(duì)公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

　　（四）深化管理改革，提高經(jīng)營(yíng)管理水平

　　20xx年，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

　　1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

　　公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果，為此20xx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門(mén)各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過(guò)近一年時(shí)間的強(qiáng)化，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達(dá)成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

　　2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任制

　　20xx年公司出臺(tái)了《"十一五"目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂"十一五"經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀，實(shí)行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，建立了長(zhǎng)期的激勵(lì)機(jī)制，在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí)，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

　　3、建立和完善績(jī)效管理體制

　　20xx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)各職能部門(mén)、各員工的過(guò)程管理和監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任追究，以工作業(yè)績(jī)（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)論英雄,從而在制度上保證各部門(mén)各崗位的職責(zé)履行效果。

　　4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

　　良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強(qiáng)有力的保障。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

　　一年來(lái)公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。

　　通過(guò)一年的努力，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高，.

　　二、公司治理和規(guī)范運(yùn)作得到加強(qiáng)

　�。ㄒ唬┩晟乒�司治理

　　董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu)，20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)，對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。

　　1、為了更好地落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議，對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》。

　　2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)于20xx年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

　　3、為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字28號(hào)）以及廣西證監(jiān)局、()深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。20xx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

　　（二）加強(qiáng)信息披露工作管理

　　公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求，加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。公司在20xx年里共計(jì)公開(kāi)披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。

　　綜上所述，本屆董事會(huì)通過(guò)不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

　�。ㄈ�）本年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

　　本年度內(nèi)共召開(kāi)了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開(kāi)了四次臨時(shí)會(huì)議，年內(nèi)召開(kāi)的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。

　　董事會(huì)在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

　　三、存在問(wèn)題

　　1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸。

　　2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒(méi)有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒(méi)有得到顯現(xiàn)。

　　3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足，應(yīng)對(duì)措施不夠。

　　4、公司的前身廣西斯壯開(kāi)發(fā)的"斯壯平安家園"房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負(fù)面影響。公司在20xx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來(lái)持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

　　5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成。

　　6、部份員工的思想觀念還沒(méi)有得到徹底改變，"以經(jīng)營(yíng)為中心"的服務(wù)意識(shí)6還沒(méi)有牢固樹(shù)立。

　　四、20xx年工作要點(diǎn)

　�。ㄒ唬�20xx年工作指導(dǎo)思想

　　20xx年公司經(jīng)營(yíng)工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營(yíng)為中心，按照"十一五"戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；堅(jiān)持"特色、創(chuàng)新、潮流"的經(jīng)營(yíng)定位策略，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；深化管理改革，以完善責(zé)任制為核心，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境，為完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力奮斗。

　�。ǘ�）20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　20xx年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計(jì)劃為46500萬(wàn)元，利潤(rùn)3810萬(wàn)元。

　　（三）20xx年工作的主要措施

　　1、針對(duì)原、輔材料價(jià)格大

　　幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力。本公司與主要供貨商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購(gòu)管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì)，認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。

　　2、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)的需求。

　　3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

　　4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對(duì)上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過(guò)硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)好，不斷提高投資回報(bào)率。

　　5、強(qiáng)化質(zhì)量控制，提高"南方"品牌的美譽(yù)度，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

　　6、嚴(yán)格控制存貨的增長(zhǎng)，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20xx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理，完善內(nèi)控制度建設(shè)，使公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

　　9、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn),加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。

　　綜上所述，20xx年，董事會(huì)經(jīng)過(guò)不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績(jī)，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴(kuò)張、物流上量"的經(jīng)營(yíng)思路，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司"十一五"發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開(kāi)創(chuàng)南方食品更美好的明天。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 2

　　20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，深度強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作，科學(xué)精準(zhǔn)決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷，整體行情相對(duì)偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型，加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級(jí)，全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68，015.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.59%。

　�。ㄒ唬┏掷m(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng)新成效顯著

　　1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司制定了20xx-20xx年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo)，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級(jí)肥和現(xiàn)有新品五大系列，根據(jù)終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢(shì)合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長(zhǎng)路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組，各組構(gòu)建均由營(yíng)銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組，并納入項(xiàng)目制的管理和激勵(lì)范圍。

　　2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，經(jīng)過(guò)省部?jī)杉?jí)嚴(yán)格審核而成功獲批，使公司在國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)的.建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站，與中國(guó)農(nóng)科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報(bào)專利24項(xiàng)，獲批專利22項(xiàng)，有3項(xiàng)發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計(jì)獲取專利權(quán)108項(xiàng)。

　　（二）渠道激活全面推進(jìn)，營(yíng)銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

　　1、牽手國(guó)內(nèi)頂級(jí)營(yíng)銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的鍛造，形成了“1店2戶3會(huì)”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對(duì)全國(guó)其他市場(chǎng)具有很大的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

　　2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵(lì)志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步；二是公司化運(yùn)作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運(yùn)行效果顯著，為大客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對(duì)于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性；同時(shí)，針對(duì)大客戶接班人，重點(diǎn)展開(kāi)“洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。

　　3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開(kāi)拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合，利用獨(dú)立品牌，開(kāi)辟第三渠道。

　　4、著力開(kāi)展大型會(huì)議促銷活動(dòng)，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)大型會(huì)議，是有史以來(lái)召開(kāi)大型會(huì)議最多、最密集的一年。

　　5、在激勵(lì)模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)銷優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jī)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對(duì)調(diào)動(dòng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo)，起到了巨大的推動(dòng)作用。

　�。ㄈ�）牽手德國(guó)康樸專家，技術(shù)國(guó)際化實(shí)現(xiàn)突破

　　通過(guò)與德國(guó)康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷推廣上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，標(biāo)志著公司在國(guó)際化上取得重大突破。

　　康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國(guó)際及國(guó)內(nèi)特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢(shì)。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨(dú)有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

　　對(duì)于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結(jié)合本公司國(guó)內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義；另一方面，通過(guò)與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對(duì)穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成獨(dú)有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國(guó)技術(shù)，中國(guó)制造”的完美結(jié)合，對(duì)于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，短時(shí)間內(nèi)通過(guò)公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 3

　　20xx年，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強(qiáng)憂患意識(shí)和緊迫感，增強(qiáng)戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。以繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓，提高服務(wù)質(zhì)量和水平為目標(biāo)，努力抓好安全運(yùn)行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運(yùn)輸總量xx萬(wàn)噸，同比；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xx萬(wàn)元，同比；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)880萬(wàn)元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績(jī)。下面，我代表公司董事會(huì)向大家匯報(bào)主要工作，如有不妥，敬請(qǐng)批評(píng)指正：

　　一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況（略）

　　二、加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

　　安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒(méi)有安全生產(chǎn)便沒(méi)有一切。是新中國(guó)成立72周年，政府部門(mén)安全檢查力度進(jìn)一步加大，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對(duì)這一情況，我們公司嚴(yán)格執(zhí)行"安全第一，預(yù)防為主"的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實(shí)抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識(shí)和安全行為，確保公司安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構(gòu)建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。

　　1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，確保安全生產(chǎn)

　　我們公司抓安全生產(chǎn)的一個(gè)重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任狀，通過(guò)以責(zé)任制的形式，把安全生產(chǎn)的責(zé)任分解到每個(gè)員工，使每個(gè)員工根據(jù)自己的崗位職責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實(shí)行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析、認(rèn)真討論，凡是有一票否決的，就不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開(kāi)展了"百日無(wú)事故"考核競(jìng)賽，通過(guò)制訂考核競(jìng)賽方案，嚴(yán)格實(shí)施，認(rèn)真考核，取得了良好成績(jī)，基本達(dá)到了"百日無(wú)事故"考核競(jìng)賽的要求。我們公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)金，用經(jīng)濟(jì)的手段強(qiáng)化安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

　　2、加強(qiáng)裝備投入，增強(qiáng)安全生產(chǎn)系數(shù)

　　我們公司為進(jìn)一步提高危運(yùn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金20xx萬(wàn)元，為危運(yùn)車輛購(gòu)置專用服裝（危險(xiǎn)品）24套，危貨運(yùn)輸安全卡。通過(guò)加強(qiáng)裝備投入，我們公司危運(yùn)車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，既確保運(yùn)輸任務(wù)的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

　　3、新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我們公司投入資金20xx萬(wàn)元，為新購(gòu)置危險(xiǎn)品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行方位，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況，及時(shí)獲得車輛行駛相關(guān)信息，督促駕駛員安全運(yùn)輸，切實(shí)提高了公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段，提高了危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率，確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全抵達(dá)客戶手中。

　　4、加強(qiáng)安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

　　我們公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動(dòng)上防止安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，清醒地認(rèn)識(shí)到做好安全工作的重要性，堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理，樹(shù)立"安全第一"思想，增強(qiáng)"安全重于泰山"責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對(duì)性。在具體安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、押運(yùn)人員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵(lì)和安排司機(jī)、押運(yùn)人員等安全生產(chǎn)有關(guān)人員參加市等上級(jí)單位舉辦的安全會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識(shí)與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運(yùn)輸駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門(mén)發(fā)放的從業(yè)資格證。

　　5、加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

　　我們公司切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對(duì)車輛安全和技術(shù)狀況進(jìn)行一次檢查，對(duì)動(dòng)用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求駕駛員每天必須堅(jiān)持出車前、行車中、收車后的自查，對(duì)檢查的情況要詳細(xì)記錄在登記本上。

　　6、買(mǎi)足額保險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)，避免損失

　　我們公司進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的損失，買(mǎi)足額保險(xiǎn)，增強(qiáng)了我們公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

　　三、加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量

　　隨著國(guó)內(nèi)油價(jià)的不斷上漲、勞動(dòng)力成本上升，人民幣升值，運(yùn)輸量的減少，物流運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應(yīng)對(duì)，采取積極措施，加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。

　　1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的`業(yè)務(wù)

　　受金融危機(jī)的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達(dá)公司、樂(lè)安江化工公司、樂(lè)豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動(dòng)腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來(lái)降低運(yùn)輸成本。根據(jù)預(yù)先得到貨物量多少安排運(yùn)輸車輛、合理規(guī)劃運(yùn)輸線路，充分利用時(shí)間和空間，做到精細(xì)化配載，減少車輛空駛，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本。

　　2、拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

　　我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時(shí)，主動(dòng)出擊，積極拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂(lè)平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)走訪相關(guān)企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠(chéng)相待，積極主動(dòng)爭(zhēng)取貨源。通過(guò)積極主動(dòng)工作，公司新增了20xxX、20xxX等20xx家企業(yè)。通過(guò)拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)占有率，又在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

　　3、樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高物流服務(wù)水平

　　我們公司深刻認(rèn)識(shí)到在貨物運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高物流服務(wù)水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶聯(lián)系、溝通，通過(guò)提供實(shí)實(shí)在在優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得新老客戶對(duì)我們公司的滿意度和依存度，深化服務(wù)合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，真誠(chéng)樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，牢記服務(wù)只有更好，沒(méi)有最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務(wù)人員既要熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能，運(yùn)輸線路及運(yùn)量，爭(zhēng)取主動(dòng)。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一條意見(jiàn)和建議，盡量予以解決與落實(shí)，滿足客戶的要求，通過(guò)自己的真心實(shí)意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻�，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 4

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下:

　　一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

　　公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成。20xx年3月10日，經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　二、審計(jì)委員會(huì)20xx年度會(huì)議召開(kāi)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)3次會(huì)議，全體委員均全部親自出席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)情況如下:

　　(一)20xx年2月7日，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了20xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和20xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告，并聽(tīng)取了審計(jì)部20xx年度審計(jì)工作總結(jié)和20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

　　(二)20xx年6月5日，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建華興”)為公司20xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案，并聽(tīng)取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào)。

　　(三)20xx年7月11日召開(kāi)第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了公司20xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并聽(tīng)取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

　　三、審計(jì)委員會(huì)20xx年度主要工作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程的監(jiān)督、核查和溝通工作，重點(diǎn)工作如下:

　　(一)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

　　福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，能針對(duì)公司出現(xiàn)的問(wèn)題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議，向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司20xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

　　(二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

　　報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下，合理編制20xx年度的`內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

　　(三)審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)

　　報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性。

　　(四)評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

　　報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制。審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

　　(五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通

　　報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通，保障外部審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

　　四、總體評(píng)價(jià)

　　報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 5

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度工作報(bào)告如下：

　　一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

　　公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

　　二、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、20xx年1月18日，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

　　2、20xx年6月16日，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

　　3、20xx年7月31日，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

　　4、20xx年10月28日，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略，就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求。

　　三、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)相關(guān)工作履職情況

　　1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

　　20xx年度，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

　　公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

　　3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

　　20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的.內(nèi)部審計(jì)，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題。

　　四、總體評(píng)價(jià)

　　我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　20xx年，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 6

　　一、工作總結(jié)

　�。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)形勢(shì)分析

　　1、市場(chǎng)火爆，銷售額和銷售面積創(chuàng)歷史新高

　　20xx年，全國(guó)實(shí)現(xiàn)商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來(lái)源于Wind資訊)，同比增長(zhǎng)22.5%；實(shí)現(xiàn)商品房銷售金額11.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34.8%；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高；全國(guó)百城價(jià)格指數(shù)自20xx年以來(lái)持續(xù)回升，到20xx年11月百城住宅成交均價(jià)上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。

　　2、行業(yè)庫(kù)存不斷優(yōu)化但仍居高位

　　20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20xx年末減少2314萬(wàn)平方米，同比下降3.2%，庫(kù)存結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。另一方面，在去庫(kù)存政策的推動(dòng)下，20xx年去庫(kù)存成效明顯，12月全國(guó)商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負(fù)，為20xx年以來(lái)的新低。

　　3、新開(kāi)工持續(xù)回暖，投資增速上揚(yáng)

　　20xx年，全國(guó)商品房新開(kāi)工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開(kāi)工增速轉(zhuǎn)負(fù)為正；全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積22025萬(wàn)平方米，比上年下降3.44%；土地成交價(jià)款9129.31億元，同比增長(zhǎng)19.78%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.9%，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn)，達(dá)到20xx年初水平。

　　4、貨幣政策穩(wěn)健，行業(yè)資金面保持相對(duì)寬松

　　20xx年，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準(zhǔn)備金率也進(jìn)一步回落到20xx年的寬松水平。從行業(yè)資金來(lái)源來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金來(lái)源14.42萬(wàn)億元，同比20xx年上漲15.18%。

　　5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續(xù)收緊的過(guò)程。“兩會(huì)”提出因城施策去庫(kù)存，但隨著熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)地價(jià)快速上漲，政策分化進(jìn)一步顯現(xiàn)。一方面，熱點(diǎn)城市調(diào)控政策不斷收緊，限購(gòu)限貸力度及各項(xiàng)監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機(jī)性需求，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，三四線城市仍堅(jiān)持去庫(kù)存策略，從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，中央加強(qiáng)房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境。

　�。ǘ�）公司經(jīng)營(yíng)情況回顧

　　20xx年是公司面臨形勢(shì)很嚴(yán)峻、情況很復(fù)雜、任務(wù)很艱巨的一年，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng)新，一手抓經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)精心策劃和大膽謀篇布局下，與時(shí)間賽跑，加大市場(chǎng)調(diào)整力度，加快投資拿地步伐，寫(xiě)出了一份守正出奇的精典范例。在復(fù)雜多變、競(jìng)爭(zhēng)加劇的形勢(shì)下，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“十三五”完美開(kāi)局：

　　1、房地產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)預(yù)售金額373億元，同比增長(zhǎng)65.77%，平均銷售價(jià)格12054元/平方米，同比增長(zhǎng)28.23%。

　　2、堅(jiān)定不移調(diào)整拿地策略，加快資金流轉(zhuǎn)，加強(qiáng)核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項(xiàng)目比例明顯提高。20xx年通過(guò)兼并收購(gòu)、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項(xiàng)目共計(jì)27個(gè)，新增土地儲(chǔ)備488萬(wàn)平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無(wú)錫等新區(qū)域市場(chǎng)，同時(shí)在多元化拿地的方式上開(kāi)始發(fā)力，全年獲取9個(gè)合作項(xiàng)目，南京麒麟項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤(pán)第一例，以兼并收購(gòu)方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項(xiàng)目。

　　3、房地產(chǎn)市場(chǎng)深耕卓有成效，市場(chǎng)份額穩(wěn)定提升，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目中在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率排名前三的項(xiàng)目占78.75%，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%的項(xiàng)目占57%，如常熟、海門(mén)、泰興、壽光等項(xiàng)目，區(qū)域市場(chǎng)占有率分別達(dá)到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固。

　　4、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品，全年接待消費(fèi)者人數(shù)3600萬(wàn)人次，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場(chǎng)4個(gè)（南通中南百貨、南通中南購(gòu)物中心、海門(mén)中南購(gòu)物中心、鹽城中南購(gòu)物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價(jià)1-2元/天/平方米。

　　5、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長(zhǎng)20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟(jì)寧中西醫(yī)院、霍山中學(xué)等多個(gè)大型PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目總金額近100億元，實(shí)現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施、PPP領(lǐng)域的突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化。

　　6、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效，通過(guò)投資美國(guó)硅谷區(qū)塊鏈公司peernova并與之建立中國(guó)合資公司，獲取區(qū)塊鏈技術(shù)，通過(guò)投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費(fèi)金融場(chǎng)景，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景。

　　7、公司社會(huì)聲譽(yù)穩(wěn)步提升，獲評(píng)中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)第24名，20xx年中國(guó)房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力23強(qiáng)，20xx年中國(guó)房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值TOP20。中南建筑獲評(píng)ENR全球最大總承包商39名、中國(guó)建筑企業(yè)500強(qiáng)第8名。

　　二、董事會(huì)主要工作情況

　　（一）召集召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)等情況

　　20xx年，董事會(huì)召開(kāi)22次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，審議通過(guò)了59項(xiàng)董事會(huì)議案。公司年內(nèi)共召開(kāi)8次股東大會(huì)，審議通過(guò)了31項(xiàng)股東會(huì)議案。

　　（二）董事會(huì)主要決策事項(xiàng)

　　董事會(huì)審議批準(zhǔn)了公司季度、半年度及年度報(bào)告等定期報(bào)告。審議批準(zhǔn)了非公開(kāi)發(fā)行公司債券、發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、選舉董事、聘任獨(dú)立董事、聘任年報(bào)審計(jì)事務(wù)所及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對(duì)外擔(dān)保、對(duì)全資子公司和聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔(dān)保等議案。審議批準(zhǔn)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險(xiǎn)股份有限公司投資事項(xiàng)，審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項(xiàng)決策程序和信息披露規(guī)范，符合公司和股東的整體利益。

　�。ㄈ�）董事會(huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況

　　1、董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進(jìn)行了多次交流：

　　（1）召開(kāi)公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)，分析行業(yè)形勢(shì)，明確公司發(fā)展路徑。

　　（2）針對(duì)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，召開(kāi)大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈研討會(huì)，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資、運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。

　　2、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

　�。�1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于20xx年1月份認(rèn)真審閱了公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)商確定了公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排。

　�。�2）公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流，尤其是對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性，對(duì)外擔(dān)保、資金占用、內(nèi)部控制的實(shí)施等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)的詢問(wèn)。

　�。�3）公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行了溝通，審計(jì)委員會(huì)對(duì)于年報(bào)期間更換審計(jì)機(jī)構(gòu)表示關(guān)心，對(duì)獨(dú)立性、按時(shí)保質(zhì)完成審計(jì)工作的要求，并提出了建議。

　�。�4）公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審計(jì)意見(jiàn)后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)工作較為滿意，并提出了完善報(bào)告的意見(jiàn)。

　　3、董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

　　報(bào)告期內(nèi)，薪酬與考核委員會(huì)成員勤勉盡責(zé)，對(duì)公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見(jiàn)，對(duì)20xx年公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行審議。

　　4、董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司提名的獨(dú)立董事黃峰任職資格進(jìn)行審查。

　　三、董事會(huì)建議的利潤(rùn)分配及分紅派息預(yù)案

　　經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為407,721,285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)436,175,228.17元。20xx年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤(rùn)為79,601,424.36元，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會(huì)制訂以下分配方案：

　　20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅）進(jìn)行分配，共計(jì)分配利潤(rùn)55,646,831.96元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

　　1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計(jì)劃

　　20xx年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新、管理”五大主題，做強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā)，在國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈細(xì)分領(lǐng)域形成具有良好形象認(rèn)同，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司。

　�。�1）20xx年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售面積380萬(wàn)平方米，銷售金額500億元。建筑施工業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入130億元。

　　（2）20xx年，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項(xiàng)目，一線衛(wèi)星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點(diǎn)加強(qiáng)合作拿地和兼并收購(gòu)的力度。全年新拓展項(xiàng)目中，實(shí)現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來(lái)銷售價(jià)格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項(xiàng)目，30%的貨值為兼并收購(gòu)項(xiàng)目。

　�。�3）20xx年，進(jìn)一步深化完善“5U+”價(jià)值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續(xù)加大與國(guó)際國(guó)內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)合作，深化5U健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑。

　　（4）20xx年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項(xiàng)目小微化改革落地，員工主動(dòng)性，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉。

　�。�5）20xx年，在新興產(chǎn)業(yè)，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè)，Peernova和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場(chǎng)景，形成細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實(shí)踐，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟(jì)意義，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，應(yīng)用場(chǎng)景和投資為平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

　　2、未來(lái)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策

　　報(bào)告期內(nèi)，公司正在開(kāi)發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售情況較為良好，但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在，公司未來(lái)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：

　�。�1）政策風(fēng)險(xiǎn)

　　房地產(chǎn)和金融投資均與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門(mén)較為嚴(yán)厲的監(jiān)管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性，可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)較大影響。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢(shì)，堅(jiān)持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求，堅(jiān)持國(guó)家提出的“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的`”口號(hào)，順應(yīng)主流市場(chǎng)，以開(kāi)發(fā)適應(yīng)購(gòu)房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

　�。�2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)已進(jìn)入專業(yè)化、規(guī)�；�、品牌化等綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)階段，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險(xiǎn)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成一定程度的沖擊，未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，土地價(jià)格持續(xù)居高不下，從而加劇了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司將加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則，從項(xiàng)目設(shè)計(jì)、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度、市場(chǎng)營(yíng)銷等全方面提升公司綜合經(jīng)營(yíng)能力，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)區(qū)域市場(chǎng)，提高市場(chǎng)份額，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區(qū)、拿洼地”的思路去拓展項(xiàng)目，加大尋找價(jià)格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長(zhǎng)期有潛力的城市區(qū)域，實(shí)現(xiàn)超額收益。不鼓勵(lì)在熱點(diǎn)地區(qū)、熱點(diǎn)區(qū)域去拿高價(jià)地，以控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）管理風(fēng)險(xiǎn)

　　公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大，對(duì)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲(chǔ)備、風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn)，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)招聘引進(jìn)、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的管理能力，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 7

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將董事會(huì)20xx年主要工作和20xx年工作安排報(bào)告如下：

　　20xx年，國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，電子顯示屏，軟件開(kāi)發(fā)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持。

　　20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx元，同比下降約1.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx元，每股收益xx元，去年為xx元。

　　一、20xx年度董事會(huì)主要工作情況

　�。ㄒ唬┩晟乒�司治理

　　20xx年，公司董事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。

　　二、董事履行職責(zé)情況

　　20xx年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì)閉會(huì)期間，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，更好地履行董事職責(zé)。

　　20xx年度，董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。

　　三、20xx年董事會(huì)工作安排

　　20xx年，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的`研制開(kāi)發(fā)、軟件支持、營(yíng)銷、施工安裝等項(xiàng)目外，準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬(wàn)分鐘電話神器，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目。

　　公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái)，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和推廣，以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。

　�。ㄒ唬┤�力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成20xx年的主要工作

　　1．加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究，采取有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。

　　2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專院校、技術(shù)專家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。

　　3．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍，是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。20xx年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。

　　4．跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目，接下來(lái)陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話。

　�。ǘ�）進(jìn)一步提升公司治理水平

　　20xx年，董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，組建并發(fā)揮專門(mén)委員會(huì)的作用，對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。20xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口。董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí)，幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 8

　　一年來(lái)，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在20xx年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

　　20xx年的主要工作及取得的成績(jī)

　　20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng)，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長(zhǎng)54.18%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)451.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)567.62萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)946.23%。與上年度相比，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jī)，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

　�。ㄒ唬┘�中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破

　　本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、政策落實(shí)到位；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子；第四是堅(jiān)持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念；第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；第八，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理下沉，著力開(kāi)發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。

　　由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

　　（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人

　　米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。米粉在我國(guó)南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場(chǎng)容量，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè)，提高市場(chǎng)的占有率，那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來(lái)豐厚的回報(bào)。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責(zé)任公司的收購(gòu)，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段，20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

　　公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的'經(jīng)營(yíng)效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展，力爭(zhēng)20xx年投入生產(chǎn)和銷售，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　�。ㄈ�）著力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

　　1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

　　在20xx年以來(lái)，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

　　轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

　　2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

　　我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 9

　　受公司董事會(huì)的委托，我就董事會(huì)20xx年的工作向會(huì)議報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

　　20xx年，董事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的權(quán)力，在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的'各種困難和壓力，較好的

　　完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有較大幅度上升。

　　一、履行職責(zé)情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　20xx年度，董事會(huì)召開(kāi)了1次會(huì)議，主持召開(kāi)了1次股東會(huì)議：

　�。�1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開(kāi)了第一屆董事會(huì)20xx年年會(huì)，會(huì)議審議并一致通過(guò)了“公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(含20xx年度折舊費(fèi)使用計(jì)劃執(zhí)行情況專題報(bào)告)及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(含20xx年關(guān)于成本費(fèi)用控制的報(bào)告)、董事會(huì)工作報(bào)告、公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫(kù)等9個(gè)重要議案”。

　�。�2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)，會(huì)議通過(guò)了“胡天進(jìn)擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20xx年度公司利潤(rùn)分配方案、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”等議案。

　　（二）履行股東會(huì)決議情況

　　1、20xx年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告中闡述，這里不再重復(fù)。

　　2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員補(bǔ)助費(fèi)已按要求發(fā)放。

　　二、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

　　1、公司供電經(jīng)營(yíng)狀況

　　公司20xx年銷售收入21625萬(wàn)元，上交各種稅金3035萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)386萬(wàn)元。

　　20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額為19466萬(wàn)元；負(fù)債總額4873萬(wàn)元。公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債率20.02%，公司流動(dòng)比率141%，速動(dòng)比率138%。

　　2、主要存在問(wèn)題

　　（1）近年來(lái)電力線路下違章建筑越來(lái)越多，老問(wèn)題未處理好，新的建章建筑繼續(xù)增多，安全隱患突出。

　�。�2）公司網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不盡合理，線損率偏高。

　　三、公司投資情況

　　20xx年，公司共投資930萬(wàn)元，主要項(xiàng)目為：

　　1、完成電網(wǎng)設(shè)備大修，投資形成固定資產(chǎn)60萬(wàn)元。

　　2、投資各供電所、變電站建房121萬(wàn)元，包括土地購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用。

　　3、投資28萬(wàn)元購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

　　4、購(gòu)置軟件、電腦共計(jì)38萬(wàn)元，其中24萬(wàn)元在董事會(huì)批復(fù)的固定資產(chǎn)折舊使用計(jì)劃表中已列明，另外14萬(wàn)元，是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購(gòu)入的。

　　5、上報(bào)區(qū)公司批準(zhǔn)支付線路工程款等405萬(wàn)元，其中：城南變電站35KV電容補(bǔ)工程投資64萬(wàn)元，才灣變電站35KV電容補(bǔ)償工程投資49萬(wàn)元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬(wàn)元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬(wàn)元，咸水變電站10KV出線工程9萬(wàn)元，電力大廈施工專變8萬(wàn)元，其他零星線路搶修等工程款243萬(wàn)元。

　　6、購(gòu)石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬(wàn)元。

　　7、城南變電站給水工程11萬(wàn)元。

　　8、對(duì)20xx電力大廈投資234萬(wàn)元。

　　四、公司20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　20xx年公司的經(jīng)營(yíng)形較好。根據(jù)公司的實(shí)際情況，提出公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，總體上與去年比漲幅不大，即實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額168萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作：

　　1、加強(qiáng)和完善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理制度，探索更有效激勵(lì)機(jī)制。

　　2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力，千方百計(jì)降低成本增加效益。開(kāi)拓新的供電市場(chǎng)，增加供電效益。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 10

　　In 20xx，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，我公司全體干部員工增強(qiáng)了緊迫感和緊迫感，增強(qiáng)了戰(zhàn)勝困難的決心和信心，為物流業(yè)的發(fā)展尋找有利條件和積極因素，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。我們的目標(biāo)是繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，努力確保安全運(yùn)營(yíng)，挖掘新的利潤(rùn)潛力，提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)公司的新發(fā)展。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力和辛勤勞動(dòng)，公司完成貨物運(yùn)輸總量XXXXX萬(wàn)噸，同比；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXXX萬(wàn)元，同比；利潤(rùn)880萬(wàn)，和去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，公司其他方面的工作也取得了新的發(fā)展，取得了良好的成績(jī)。下面，我代表公司董事會(huì)，向大家匯報(bào)主要工作。如有不妥，請(qǐng)批評(píng)指正:

　　一、公司經(jīng)營(yíng)基本情況(略)

　　二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)，事故率為零

　　安全生產(chǎn)是我們物流公司永恒的主題。沒(méi)有安全生產(chǎn)，什么都沒(méi)有。今年是中華人民共和國(guó)成立60周年，政府部門(mén)加強(qiáng)了安全檢查，執(zhí)法更加嚴(yán)格。針對(duì)這種情況，我公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，把安全生產(chǎn)作為公司的第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真抓好，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識(shí)和安全行為，確保公司的安全運(yùn)行，以安全促發(fā)展，以安全促效益，努力營(yíng)造公司的安全生產(chǎn)環(huán)境，從而保持了全公司安全運(yùn)行的整體穩(wěn)定局面。

　　1、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，確保安全生產(chǎn)

　　我公司抓安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施是全體員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，以責(zé)任制的形式將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每一位員工，使每一位員工都能按照自己的崗位職責(zé)完成安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，從而保證安全生產(chǎn)。我公司還實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制度。凡是涉及安全生產(chǎn)的事情，我們公司都要認(rèn)真分析，認(rèn)真討論。任何一票否決都不能通過(guò)，有效保證了安全生產(chǎn)。為了提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)，杜絕一切生產(chǎn)事故，我公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”評(píng)比競(jìng)賽，通過(guò)制定評(píng)比競(jìng)賽計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真評(píng)比，取得了良好的效果，基本達(dá)到了“百日無(wú)事故”評(píng)比競(jìng)賽的要求。我公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)基金，用經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

　　2.加大設(shè)備投入，提高安全生產(chǎn)系數(shù)

　　為了進(jìn)一步提高危險(xiǎn)車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，我公司加大了設(shè)備投入，總投資XX萬(wàn)元，購(gòu)置了24套危險(xiǎn)車輛專用服裝(危險(xiǎn)品)和安全卡。通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備投入，我公司的危險(xiǎn)運(yùn)輸車輛提高了運(yùn)行安全系數(shù)，不僅保證了運(yùn)輸任務(wù)的完成，而且提高了我公司的形象，發(fā)揮了良好的作用。

　　3.所有新購(gòu)買(mǎi)的危險(xiǎn)品車輛均裝有全球定位系統(tǒng)衛(wèi)星定位系統(tǒng)

　　我公司投資XX萬(wàn)元為所有新購(gòu)買(mǎi)的危險(xiǎn)品車輛安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司能夠隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行位置，了解危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行情況，及時(shí)獲取車輛運(yùn)行的相關(guān)信息，督促司機(jī)安全運(yùn)輸，從而有效提高公司對(duì)危險(xiǎn)品車輛的管理手段，提高危險(xiǎn)品車輛的運(yùn)行效率，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸中安全到達(dá)客戶手中。

　　4.加強(qiáng)安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

　　我公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)的理念，通過(guò)各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)，從思想上和行動(dòng)上預(yù)防安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感，明確認(rèn)識(shí)做好安全工作的重要性，堅(jiān)決克服麻痹大意和僥幸心理，樹(shù)立“安全第一”的思想，增強(qiáng)“安全重于泰山”的責(zé)任感，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對(duì)性。在具體的安全生產(chǎn)中，加強(qiáng)對(duì)駕駛員和押運(yùn)員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和檢查，鼓勵(lì)和安排駕駛員、押運(yùn)員等安全生產(chǎn)相關(guān)人員參加市及其他上級(jí)單位召開(kāi)的安全會(huì)議，進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，有效提高安全生產(chǎn)意識(shí)和安全生產(chǎn)技能。全公司危險(xiǎn)品運(yùn)輸司機(jī)、押運(yùn)人員、裝卸管理人員均取得了交通主管部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)。

　　5.加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)

　　我公司認(rèn)真加強(qiáng)運(yùn)輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)。車輛管理人員每月檢查一次車輛的安全技術(shù)狀況，使用過(guò)的車輛在離開(kāi)車輛前進(jìn)行巡視，收到車輛后進(jìn)行監(jiān)督維護(hù)，并按規(guī)定做好維修保養(yǎng)工作，確保車輛技術(shù)性能良好。同時(shí)要求司機(jī)每天在出發(fā)前、行駛中、接車后堅(jiān)持自檢，并將檢查情況詳細(xì)記錄在登記簿上。

　　6.購(gòu)買(mǎi)全額保險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)，避免損失

　　我公司進(jìn)一步提高了安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù)，購(gòu)買(mǎi)了全額保險(xiǎn)，防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，避免不必要的損失，增強(qiáng)了我公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

　　三是加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

　　隨著中國(guó)石油價(jià)格和勞動(dòng)力成本的上漲，人民幣升值和運(yùn)輸量的減少，物流和運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此，面對(duì)困難，公司冷靜應(yīng)對(duì)，積極采取措施加強(qiáng)管理，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。

　　1.繼續(xù)鞏固老客戶的業(yè)務(wù)

　　受金融危機(jī)影響，公司的老客戶都受到了不同程度的影響。為了保證公司的業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與石龍公司、高新(火電)公司、電化仲達(dá)公司、樂(lè)安河化工公司、樂(lè)豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，絞盡腦汁尋找合理調(diào)配車輛的方法，降低運(yùn)輸成本。根據(jù)提前獲得的貨物量，安排運(yùn)輸車輛，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線，充分利用時(shí)間和空間，實(shí)現(xiàn)精細(xì)配載，減少車輛空駛，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本。

　　2.拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

　　在保持老客戶穩(wěn)定的同時(shí)，我公司主動(dòng)拓展新客戶，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)園區(qū)在建新企業(yè)和樂(lè)平周邊縣市萬(wàn)年、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。通過(guò)走訪相關(guān)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)人員了解需求，介紹公司情況，坦誠(chéng)相待，積極爭(zhēng)取貨源。通過(guò)積極工作，公司新增了XXX、XXX等XX企業(yè)。通過(guò)擴(kuò)大新客戶，公司不僅穩(wěn)定了業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額，而且在日益激烈的貨運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得了新的進(jìn)展。

　　3.樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高物流服務(wù)水平

　　我公司深知，在貨運(yùn)市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高物流服務(wù)水平，才能有生存和發(fā)展的空間。我公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系和溝通，通過(guò)提供真實(shí)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得新老客戶對(duì)我公司的滿意和依賴，深化服務(wù)合作的深度和廣度。我公司轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，真誠(chéng)樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，牢記服務(wù)只是更好不是最好，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。我公司要求業(yè)務(wù)人員熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，掌握客戶的業(yè)務(wù)需求，了解產(chǎn)品性能、運(yùn)輸路線和運(yùn)量，爭(zhēng)取主動(dòng)。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一個(gè)意見(jiàn)和建議，努力解決和落實(shí)，滿足客戶的要求，通過(guò)客戶的真誠(chéng)滿意，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)開(kāi)發(fā)潛在客戶，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　第四，努力推動(dòng)公司工作的快速發(fā)展

　　1.完成公司土地由劃撥轉(zhuǎn)為出讓的工作

　　我公司原230畝屬于國(guó)有劃撥土地。將國(guó)有劃撥土地改為出讓土地是我公司的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略決策，對(duì)我公司未來(lái)發(fā)展具有積極作用。我們公司投入了大量精力克服重重困難，成功完成了土地變更工作。

　　首先，我公司決心完成土地變更工作。為此，我們做了大量的基礎(chǔ)工作，聯(lián)系了政府，贏得了政府的支持。由于我們公司的積極努力，我們最終得到了政府的批準(zhǔn)，為我們公司的土地變更召開(kāi)了一次特別會(huì)議，并給出了一個(gè)研究解決方案。其次，我公司加強(qiáng)與國(guó)土資源局、財(cái)政局、規(guī)劃局、國(guó)資委等部門(mén)的聯(lián)系、溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取這些政府部門(mén)的支持和理解，以優(yōu)惠價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更。

　　我公司只花了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)就把國(guó)有劃撥土地改成了出讓土地，每畝只花了2.6萬(wàn)元，是最低價(jià)。國(guó)有劃撥土地改為出讓土地后，這塊土地將是我們公司自己的，這將使公司未來(lái)大幅升值土地的價(jià)值。同時(shí)，國(guó)有土地改為出讓土地使我公司更加強(qiáng)大，便于投資、融資和對(duì)外合作。對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展和資產(chǎn)增值起到了不可估量的作用。這是一場(chǎng)真正的.及時(shí)雨，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

　　2.成功完成公司股份制改造

　　為了有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我公司今年實(shí)施了股份制改革。在公司股份制改革中，充分考慮股東和員工的利益，讓員工持股5%，將公司利益與員工利益緊密結(jié)合，讓員工對(duì)為公司工作更有信心，處處為公司著想。6月份實(shí)施股份制改革后，員工的工作精神和工作責(zé)任心較以往明顯增強(qiáng)，使公司發(fā)展處于良好態(tài)勢(shì)。

　　3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投產(chǎn)

　　鑒于公司現(xiàn)有蒸汽管道已經(jīng)超負(fù)荷，不能完全滿足電化學(xué)園區(qū)和工業(yè)園區(qū)企業(yè)客戶的需求，公司于20xx年上半年啟動(dòng)了新蒸汽管道項(xiàng)目的第二階段。由于征地補(bǔ)償和后續(xù)資金因素的影響，管道項(xiàng)目二期暫停一段時(shí)間后，于20xx年9月重啟。經(jīng)過(guò)公司的努力和努力，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投產(chǎn)，加強(qiáng)了公司現(xiàn)有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，滿足了蒸汽客戶日益增長(zhǎng)的蒸汽需求，進(jìn)一步提高了公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　4.組織優(yōu)秀員工和骨干學(xué)習(xí)考察，增強(qiáng)公司凝聚力

　　我公司組織優(yōu)秀員工和骨干外出學(xué)習(xí)考察，赴浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，并參觀福建泰寧風(fēng)景區(qū)。通過(guò)出國(guó)留學(xué)，拓寬了員工的視野，增長(zhǎng)了知識(shí)，學(xué)習(xí)了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)以后的工作和業(yè)務(wù)拓展很有幫助，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力，為以后做好工作，促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　5.加強(qiáng)與政府部門(mén)的溝通，提高工作效率

　　作為物流企業(yè)，沒(méi)有政府部門(mén)的支持，我們就無(wú)法發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益。我公司加大了這方面的力度，走出去積極聯(lián)系公安、交警、工商、交通管理等單位，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，向他們反映公司情況，說(shuō)明公司成績(jī)，需要政府部門(mén)支持。由于公司努力改善與政府部門(mén)的關(guān)系，我們的工作得到了公安、交警、工商、交通管理等部門(mén)和單位的支持，對(duì)我們公司的工作給予了關(guān)心和方便，使我們公司更快地去這些政府部門(mén)辦事，真正提高了公司的效率。

　　6.拓展公司形象，提升大龍品牌

　　在當(dāng)今社會(huì)，要經(jīng)營(yíng)企業(yè)，拓展業(yè)務(wù)，公司形象非常重要，尤其是品牌。公司在拓展公司形象、提升大龍品牌方面做了大量工作，有效提升了公司形象和大龍品牌。

　　首先，它成功地通過(guò)了ISO9000的第二次審查和接受。ISO9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系在加強(qiáng)公司規(guī)范建設(shè)、保證業(yè)務(wù)發(fā)展和贏得用戶信任方面發(fā)揮了重要作用。去年，公司全面推行ISO9001-2019質(zhì)量管理體系認(rèn)證。結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)調(diào)查和認(rèn)真認(rèn)證，公司制定了崗位說(shuō)明書(shū)和職責(zé)權(quán)限說(shuō)明。ISO9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé)、工作環(huán)境和工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了崗位的所有操作程序，使公司能夠采用全新的管理理念進(jìn)行管理和告知，為進(jìn)一步規(guī)范和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力保障。順利通過(guò)ISO9000的二次評(píng)審和驗(yàn)收，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質(zhì)量，為創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我公司應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持ISO9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系，善用它，切實(shí)改善公司形象。

　　二是加入中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)任理事單位，當(dāng)選為“江西省交通物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事”。為了提升企業(yè)形象，擴(kuò)大知名度，我公司積極參與社區(qū)活動(dòng)。通過(guò)公司的努力，我公司加入了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)作為董事單位，并當(dāng)選為“江西省運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)執(zhí)行董事”。這樣，我公司一方面可以獲得中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的信息來(lái)指導(dǎo)公司的工作，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語(yǔ)權(quán)，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展非常有利。

　　三是我公司成為樂(lè)平市企業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單位，總經(jīng)理張為秘書(shū)長(zhǎng)。

　　四、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19680-2019，我公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“AAA級(jí)物流企業(yè)”，并被授予牌匾和證書(shū)，進(jìn)一步提升了我公司的聲譽(yù)，給做生意留下了良好的印象。

　　第五，我們與百度景德鎮(zhèn)分公司合作，對(duì)公司的網(wǎng)站設(shè)計(jì)進(jìn)行了改造，點(diǎn)擊率明顯提高，顯著擴(kuò)大了公司的影響力，為以后發(fā)展線上業(yè)務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。

　　7.加大廣告和宣傳力度

　　在當(dāng)今社會(huì)，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)，提高公司的知名度，有必要加大廣告力度。，公司在這方面取得了一些突破。第一，在福建省海西物流雜志上發(fā)布免費(fèi)廣告。這是為了實(shí)施《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，服務(wù)兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊省市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，促進(jìn)江西省與其他地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)對(duì)接合作，促進(jìn)江西物流項(xiàng)目對(duì)外投資合作。經(jīng)江西省交通物流協(xié)會(huì)推薦，公司于11月在海西物流自由宣傳，反響良好。二是利用公司現(xiàn)有資源，刷新墻面廣告，使墻面廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入了樂(lè)平市人民廣播電臺(tái)“爭(zhēng)做合格樂(lè)平人”的宣傳，擴(kuò)大了公司知名度。由于上述廣告力度的加大，公司花的錢(qián)很少，取得了良好的宣傳效果。

　　8.籌集資金買(mǎi)車，擴(kuò)大發(fā)展

　　江西電化高新技術(shù)有限公司工會(huì)為了增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，幫助員工理財(cái)，努力增加收入，設(shè)立了員工合伙投資基金。高科和大龍的員工本著自愿的原則合伙投資該基金。高新公司工會(huì)資金管理團(tuán)隊(duì)委托江西大隆物流有限公司尋找合作伙伴共同購(gòu)買(mǎi)道路貨運(yùn)車輛，其中每輛車資金占51-60%股權(quán)，合作伙伴占4-49%股權(quán)。電化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車輛的道路貨運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，并按車輛營(yíng)運(yùn)收入的5‰繳納管理費(fèi)。根據(jù)運(yùn)力需求，公司購(gòu)置了相應(yīng)的運(yùn)煤車和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛，既滿足了公司發(fā)展對(duì)運(yùn)力的需求，又保證了客戶的正常生產(chǎn)和銷售，同時(shí)提高了資金投資收益的回報(bào)。目前效果不錯(cuò)。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 11

　　《中國(guó)XX銀行股份有限公司20XX 年度董事會(huì)工作報(bào)告》于20XX 年3 月25 日經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)。受本公司第五屆董事會(huì)的委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及《中國(guó)XX銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會(huì)報(bào)告20XX 年度董事會(huì)的主要工作情況，請(qǐng)予審議。

　　一、20XX 年度董事會(huì)工作概況

　　20XX 年，本公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實(shí)地履行各項(xiàng)職責(zé)，繼續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作。

　　(一)強(qiáng)化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。

　　1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場(chǎng)定位。

　　20XX年董事會(huì)結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過(guò)行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場(chǎng)定位，并將XX銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個(gè)長(zhǎng)期愿景、兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)、三個(gè)市場(chǎng)定位、四個(gè)實(shí)現(xiàn)策略、五個(gè)保障機(jī)制”，為各部門(mén)清晰地勾畫(huà)出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項(xiàng)工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開(kāi)。通過(guò)修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點(diǎn)提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)XX銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。

　　2、推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。

　　20XX 年度董事會(huì)在“做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場(chǎng)定位的指導(dǎo)下，積極推動(dòng)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長(zhǎng)，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細(xì)分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展;建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對(duì)客戶定價(jià)能力，建立XX小微金融品牌優(yōu)勢(shì);加大對(duì)小微和民營(yíng)企業(yè)主等高端客戶綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過(guò)啟動(dòng)民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開(kāi)發(fā)高端客戶等一系列手段，實(shí)現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對(duì)傳統(tǒng)粗放式增長(zhǎng)模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持XX銀行的可持續(xù)發(fā)展。

　　3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。

　　20XX年，通過(guò)全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來(lái)的運(yùn)行情況，深入研究國(guó)際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運(yùn)行模式的成功經(jīng)驗(yàn)，緊密結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境及我公司實(shí)際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實(shí)施步驟、推薦時(shí)間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計(jì)，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識(shí)，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊(duì)的三大原則，具體設(shè)計(jì)現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，啟動(dòng)了20XX 年度流程銀行十一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目和十一項(xiàng)專項(xiàng)課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20XX 年末，項(xiàng)目和課題全部完成方案設(shè)計(jì)，大部分項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。通過(guò)強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。

　　4、中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

　　20XX年度，在董事會(huì)推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。

　　5、貫徹集團(tuán)化管理思路，加強(qiáng)對(duì)外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。

　　20XX年度，董事會(huì)根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”，以及通過(guò)兩條線對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強(qiáng)化管理的方案。本年度，董事會(huì)積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運(yùn)營(yíng)管理模式，繼續(xù)強(qiáng)化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險(xiǎn)控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營(yíng)方針和思路，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督，完善并規(guī)范XX品牌對(duì)村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時(shí)，董事會(huì)積極指導(dǎo)并協(xié)助XX金融租賃股份有限公司通過(guò)增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動(dòng)性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展;督促XX加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對(duì)其指導(dǎo)作用。

　　(二)深化風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，督促落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度，深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作。

　　20XX 年，本公司董事會(huì)充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的職能作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策的指導(dǎo)與落實(shí)，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估，加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)政策，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度建設(shè)，從整體上加強(qiáng)了對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理，提高了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的進(jìn)一步提升。

　　1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)管控能力和管理水平的提升，在認(rèn)真總結(jié)20xx年《指導(dǎo)意見(jiàn)》的編制經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，董事會(huì)在20XX 年初編制了《中國(guó)XX銀行20XX 年度風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》)。《指導(dǎo)意見(jiàn)》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐，從做實(shí)、做細(xì)上下功夫，突出我公司向“民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門(mén)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等政策精神納入董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)政策，與董事會(huì)編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策緊密銜接，堅(jiān)持把每一條政策細(xì)化到實(shí)處，做到可落實(shí)、可評(píng)估。

　　20XX 年《指導(dǎo)意見(jiàn)》還首次針對(duì)大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作更具指導(dǎo)作用，在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)中首開(kāi)先河，充分體現(xiàn)了XX銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見(jiàn)的推動(dòng)下，全行風(fēng)險(xiǎn)治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思想深入人心，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃和實(shí)施工作得以有條不紊地開(kāi)展。

　　2、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)工作評(píng)估。為了發(fā)揮董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能，20XX 年董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)分別在6 月下旬和年底開(kāi)展了全行風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理的'評(píng)估工作。通過(guò)行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架等工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容、組織、時(shí)間表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，為我公司不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供了重要依據(jù)。通過(guò)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，充分體現(xiàn)了董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在履行風(fēng)險(xiǎn)管理、指導(dǎo)與評(píng)估職責(zé)，以及完善風(fēng)險(xiǎn)治理方面的努力與嘗試。

　　3、加大力度督促落實(shí)監(jiān)管部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)政策。20XX 年，董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)。3 月份，為更好地貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和科技信息風(fēng)險(xiǎn)的管理指引，董事會(huì)督促總行有關(guān)部門(mén)編制完成《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《20XX年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)》、《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題報(bào)告》和《2009 年信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告》。這些報(bào)告分別對(duì)本公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問(wèn)題，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計(jì)劃等問(wèn)題，以及2009年度信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理、信息安全、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試等問(wèn)題提出了切實(shí)可行的實(shí)施方案與翔實(shí)說(shuō)明，對(duì)切實(shí)落實(shí)監(jiān)管政策、填補(bǔ)制度空白起到了積極的作用。

　　(三)加強(qiáng)資本管理，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營(yíng)效益。

　　我行董事會(huì)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20XX 年度董事會(huì)采取了以下措施:一是貫徹《中國(guó)XX銀行資本管理辦法》，強(qiáng)化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門(mén)編制《中國(guó)XX銀行資本管理辦法實(shí)施細(xì)則》，通過(guò)具體的制度安排，保障董事會(huì)資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營(yíng)管理層傳導(dǎo)，滿足股東對(duì)提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國(guó)XX銀行董事會(huì)資本分配與考核管理辦法》，對(duì)高級(jí)管理層實(shí)施新的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo)，強(qiáng)化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級(jí)管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益;四是定期評(píng)估資本使用狀況，董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)于20XX 年度1 月和6 月，分別對(duì)2009 年末和20XX 年上半年資本狀況進(jìn)行了評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告，加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開(kāi)展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會(huì)調(diào)研組提交《中國(guó)XX銀行資本管理及補(bǔ)充工作匯報(bào)》，對(duì)本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說(shuō)明并提出工作建議。

　　(四)積極履行社會(huì)責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化。

　　20XX 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導(dǎo)綠色金融，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購(gòu)，制定了切實(shí)可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會(huì)公益事業(yè)，積極回饋社會(huì)，“中國(guó)XX銀行公益捐贈(zèng)基金”高效運(yùn)行，受到社會(huì)各界好評(píng);關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4 個(gè)定點(diǎn)扶貧縣;公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎(jiǎng)勵(lì)基金”，用于國(guó)家探月工程的人才激勵(lì)和人才培養(yǎng)，助力我國(guó)航天事業(yè)發(fā)展;設(shè)立“XX指數(shù)研究專項(xiàng)基金”，支持全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委開(kāi)展“XX指數(shù)研究”課題項(xiàng)目;持續(xù)捐贈(zèng)“中華紅絲帶基金”，推動(dòng)全國(guó)艾滋病防治工作;大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會(huì)對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí);捐資建立的上海XX現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開(kāi)幕，這是我國(guó)首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財(cái)富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任;青海玉樹(shù)地震發(fā)生后，我公司緊急實(shí)施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實(shí)際困難;西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛(ài)心找水源”行動(dòng)，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問(wèn)題;吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間，公司第一時(shí)間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過(guò)難關(guān)。此外，我公司還鼓勵(lì)員工積極參與志愿者活動(dòng)，舉辦“關(guān)注上�！�參與世博”XX世博志愿者活動(dòng)，為市民和游客奉獻(xiàn)愛(ài)心。由于我公司在責(zé)任管理和實(shí)踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門(mén)、NGO 組織和主流媒體的高度評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競(jìng)爭(zhēng)力。20XX 年，我公司榮獲“中國(guó)消除貧困創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“最佳社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”、“上市公司社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

　　(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

　　20XX 年，董事會(huì)繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。20XX 年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門(mén)最新法規(guī)及要求，進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對(duì)原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補(bǔ)充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及運(yùn)營(yíng)、科技信息風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面制訂出臺(tái)了40 多項(xiàng)管理措施，為有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供了制度保障;全面開(kāi)展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個(gè)方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng);采用COSO框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)價(jià)辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系整體框架，對(duì)部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評(píng)價(jià);結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實(shí)際狀況，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在20XX 年度開(kāi)展調(diào)研、審查、研討、評(píng)估等各種方式，落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn);按照監(jiān)管部門(mén)的要求，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)牽頭開(kāi)展年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，組織開(kāi)展對(duì)定期財(cái)務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項(xiàng)研討。此外，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在本年度還對(duì)泉州分行、昆明分行、廈門(mén)分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時(shí)全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問(wèn)題。通過(guò)上述形式多樣的內(nèi)控管理活動(dòng)，董事會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)控管理，促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，確保風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)內(nèi)部控制得到有效化解。

　　(六)加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　董事會(huì)繼續(xù)貫徹“公開(kāi)、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以提高管理效率為重點(diǎn)，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo)，認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20XX 年度，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應(yīng)公司A 股、H 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國(guó)XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國(guó)XX銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫(kù)，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過(guò)強(qiáng)化關(guān)聯(lián)交易信息報(bào)告工作，督促相關(guān)部門(mén)按照監(jiān)管部門(mén)的要求，及時(shí)報(bào)告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)通過(guò)一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運(yùn)行。

　　(七)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，充分履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)。

　　20XX 年度，董事會(huì)高度重視信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理，認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，履行董事會(huì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理納入20XX年操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺(tái)了《信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國(guó)XX銀行數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國(guó)XX銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》、《中國(guó)XX銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國(guó)XX銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系;持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級(jí)改造工作，通過(guò)對(duì)核心系統(tǒng)主機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進(jìn)一步加強(qiáng)IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅;實(shí)施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級(jí)改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性;在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;公司內(nèi)審部門(mén)進(jìn)一步完善和強(qiáng)化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效監(jiān)督。

　　(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合XX銀行公司治理的實(shí)際需要，20XX 年董事會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國(guó)XX銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門(mén)的要求和我行的實(shí)際情況，本公司修訂了《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。修訂后的董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)進(jìn)行了明確規(guī)定，對(duì)會(huì)議記錄及會(huì)后事項(xiàng)也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會(huì)的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會(huì)運(yùn)作的實(shí)際情況，董事會(huì)于今年修訂了《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會(huì)工作細(xì)則完善了各個(gè)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步明確了董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議事規(guī)則和工作程序，使專門(mén)委員會(huì)的工作細(xì)則更具有可操作性，更加符合公司實(shí)際。

　　在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會(huì)在本年度還修訂了《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份及其變動(dòng)管理制度》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任辦法》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司外部信息報(bào)送和使用管理制度》、《中國(guó)XX銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實(shí)施細(xì)則》和《中國(guó)XX銀行外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時(shí)董事會(huì)不斷強(qiáng)化制度的實(shí)施和落實(shí)工作，優(yōu)化了公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。

　　2、重大事項(xiàng)決策流程透明、運(yùn)作高效。20XX 年本公司共召開(kāi)了8 次董事會(huì)決策性會(huì)議、1 次非決策性會(huì)議、4 次投資者交流會(huì)、1 次股東大會(huì)以及49 次董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，研究或?qū)徸h本公司定期報(bào)告、董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、行長(zhǎng)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200 多項(xiàng)，其中經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)了80 多項(xiàng)決議。各項(xiàng)議案均先經(jīng)過(guò)相應(yīng)的專門(mén)委員會(huì)討論決定后，再報(bào)董事會(huì)審議決定，必要時(shí)提交股東大會(huì)審議表決。重大事項(xiàng)決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開(kāi)透明的原則，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。

　　3、建立履職評(píng)價(jià)制度，強(qiáng)化董事履職責(zé)任，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強(qiáng)化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)，提高董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國(guó)XX銀行股份有限公司董事履職評(píng)價(jià)試行辦法》。該辦法把對(duì)董事的評(píng)價(jià)分為履職行為客觀評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)兩部分。董事履職情況評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，董事年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評(píng)價(jià)完成后在本行董事會(huì)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，并依據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求作為本行董事會(huì)盡職情況報(bào)告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送。

　　4、繼續(xù)實(shí)施獨(dú)立董事上班制度，發(fā)揮董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用。

　　報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)6 名獨(dú)立董事累計(jì)到行內(nèi)工作61 個(gè)工作日，約見(jiàn)管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅(jiān)持獨(dú)立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見(jiàn)。20XX 年董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會(huì)共召開(kāi)會(huì)議7次，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議12 次、審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議7 次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議13 次，提名委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議7 次、薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議3 次，共審議提案155 項(xiàng)，為董事會(huì)的高效工作和科學(xué)決策打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　5、組織實(shí)施盡職考評(píng)工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國(guó)XX銀行高級(jí)管理人員盡職考評(píng)試行辦法》，董事會(huì)發(fā)起實(shí)施了對(duì)高級(jí)管理人員的年度盡職考評(píng)工作，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20XX 年度對(duì)總行高管層成員和分行行長(zhǎng)2009 年度履職情況進(jìn)行了考評(píng)并撰寫(xiě)了盡職考評(píng)綜合報(bào)告。實(shí)施盡職考評(píng)工作有利于董事會(huì)全面了解高級(jí)管理人員履職盡責(zé)情況，體現(xiàn)了董事會(huì)對(duì)其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級(jí)管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20XX 年度，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)新出臺(tái)《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會(huì)修訂了《中國(guó)XX銀行高管風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》。針對(duì)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滯后性的特點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了本公司薪酬支付與風(fēng)險(xiǎn)管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)，體現(xiàn)了對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)和長(zhǎng)期管控。同時(shí)，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在本年度還審批了《中國(guó)XX銀行股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》，增加了原制度的可操作性。

　　6、加強(qiáng)信息溝通，提高董事會(huì)決策效率和科學(xué)性。20XX 年董事會(huì)繼續(xù)辦好《董事會(huì)工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會(huì)工作通訊》7 期、《內(nèi)部參考》48 期�！抖�事會(huì)工作通訊》促進(jìn)了董事之間、董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)之間的有效溝通;《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營(yíng)決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會(huì)、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

　　7、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。

　　20XX 年度，董事會(huì)從投資者關(guān)系入手，通過(guò)多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動(dòng)，不斷提升投資者對(duì)本公司的認(rèn)知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20XX 年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績(jī)新聞發(fā)布會(huì)、年度投資者交流會(huì)和一對(duì)一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)及新聞發(fā)布會(huì);舉辦一季報(bào)和三季報(bào)投資者電話交流會(huì);組織實(shí)施事業(yè)部專題調(diào)研;組織實(shí)施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場(chǎng)、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國(guó)泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17 次聯(lián)合調(diào)研，邀國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;先后參加國(guó)金證券、國(guó)信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)17 場(chǎng)，主動(dòng)宣講我行優(yōu)勢(shì)和改革成果，突出強(qiáng)調(diào)我行做民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場(chǎng)定位。同時(shí)，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20XX 年接待來(lái)我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計(jì)達(dá)500 人。同時(shí)，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)和電話接聽(tīng)系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時(shí)，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系專刊，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái)，20XX年度本公司共編制投資者關(guān)系�？�12 期。

　　20XX 年度，我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動(dòng)，依法對(duì)外發(fā)布各類定期報(bào)告和臨時(shí)公告，保證信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲取本公司信息。20XX 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報(bào)告，27 余份臨時(shí)公告(包括股東大會(huì)文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。

　　8、組織開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研，提高董事會(huì)決策的前瞻性。

　　為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動(dòng)力，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在20XX 年度組成專題調(diào)研組，深入15 個(gè)地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營(yíng)單位，進(jìn)行了為期3 個(gè)多月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，共計(jì)訪談員工100 余人，聽(tīng)取近60 條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研報(bào)告》，為經(jīng)營(yíng)管理層改善薪酬競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力參考。

　　20XX 年，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)深入開(kāi)展了一系列風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研工作，收到較好效果。7 月份，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)全行政府融資平臺(tái)類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長(zhǎng)期貸款的現(xiàn)狀、落實(shí)監(jiān)管部門(mén)及本行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報(bào)告全面、客觀、針對(duì)性強(qiáng)，受到了普遍好評(píng)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢(shì)及對(duì)我行對(duì)公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)采取一系列調(diào)研活動(dòng)，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)充分了解我公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)督與評(píng)估職能。為落實(shí)《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)系統(tǒng)梳理、評(píng)估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險(xiǎn)治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時(shí)，邀請(qǐng)來(lái)自監(jiān)管部門(mén)、咨詢機(jī)構(gòu)以及國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)等方面的IT 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的IT戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理等問(wèn)題進(jìn)行了研討。這是董事會(huì)首次專門(mén)針對(duì)IT 戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。

　　為實(shí)地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，全面貫徹實(shí)施財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)針對(duì)審計(jì)部開(kāi)展的對(duì)分行及事業(yè)部的內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對(duì)四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過(guò)檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范以及控制措施，現(xiàn)場(chǎng)分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見(jiàn)和建議。調(diào)研組現(xiàn)場(chǎng)還對(duì)審計(jì)部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。為指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理方法，審計(jì)委員會(huì)還組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、審計(jì)部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了專項(xiàng)研討，為公司財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制提出了意見(jiàn)建議。

　　9、加強(qiáng)董事培訓(xùn)，提高董事履職能力。

　　董事會(huì)利用非決策性會(huì)議的平臺(tái)，采用專題匯報(bào)的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營(yíng)情況和重大項(xiàng)目向董事會(huì)作匯報(bào)，使董事會(huì)全面、及時(shí)地掌握本公司經(jīng)營(yíng)情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會(huì)還邀請(qǐng)外國(guó)專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)”專題展開(kāi)討論與交流;充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺(tái)和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門(mén)舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20XX 年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力。

　　10、公司治理屢獲獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　20XX 年度，公司獲得中國(guó)上市公司“第六屆董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)”之“優(yōu)秀董事會(huì)獎(jiǎng)”，董文標(biāo)董事長(zhǎng)榮獲“最具社會(huì)責(zé)任董事長(zhǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng)，副行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎(jiǎng)項(xiàng)。在《亞洲貨幣》評(píng)選的年度最佳公司治理評(píng)選中，本公司獲得中國(guó)區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎(jiǎng)、最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)和最佳信息披露獎(jiǎng)。在上海證券交易所上市公司20XX 年度董事會(huì)獎(jiǎng)的評(píng)選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會(huì)”提名獎(jiǎng);獨(dú)立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20XX 年度優(yōu)秀獨(dú)立董事”獎(jiǎng)。本公司在《中國(guó)證券報(bào)》舉辦的“第12 屆中國(guó)上市公司金牛獎(jiǎng)百?gòu)?qiáng)”評(píng)選中獲得上市公司金牛獎(jiǎng)十強(qiáng)，在“金牛百?gòu)?qiáng)獎(jiǎng)金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國(guó)投資者關(guān)系年會(huì)評(píng)選中，本公司獲得中國(guó)投資者關(guān)系IR 創(chuàng)新獎(jiǎng)和中國(guó)投資者關(guān)系IR 公司百?gòu)?qiáng)。在上海證券交易所“20xx-20XX 年度信息披露考核”評(píng)選中，本公司董事會(huì)秘書(shū)獲優(yōu)秀評(píng)級(jí)。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21 世紀(jì)商業(yè)評(píng)論》聯(lián)合發(fā)布的“中國(guó)上市公司信息披露指數(shù)(20XX)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“最佳年報(bào)比賽”評(píng)選活動(dòng)中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報(bào)”獎(jiǎng)。此外，本公司20xx 年年報(bào)還在國(guó)際著名年報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中奪得ARC 的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)金獎(jiǎng)、印刷及制作銅獎(jiǎng)、書(shū)面內(nèi)容銅獎(jiǎng)以及LACP2009 年度年報(bào)銀獎(jiǎng)。

　　二、20XX 年公司總體經(jīng)營(yíng)管理情況

　　(一)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況。

　　20XX 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長(zhǎng)46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤(rùn)175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長(zhǎng)45.25%;資產(chǎn)總額18,237.37 億元，比上年末增加3,973.45 億元，增長(zhǎng)27.86%;各項(xiàng)存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01 億元，增長(zhǎng)25.62%;各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))10,575.71億元，增加1,745.92 億元，增長(zhǎng)19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個(gè)百分點(diǎn); 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個(gè)百分點(diǎn)。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權(quán)處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長(zhǎng)80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權(quán)處置因素，提高3 個(gè)百分點(diǎn);成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個(gè)百分點(diǎn)，剔除海通股權(quán)處置因素，則比上年下降8.25 個(gè)百分點(diǎn);資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。

　　(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。

　　1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。

　　一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實(shí)現(xiàn)翻番，突破10 萬(wàn)戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長(zhǎng)明顯，截至20XX 年末，對(duì)公(含中小)民企貸款客戶達(dá)8192 戶，比上年末增長(zhǎng)93%，占對(duì)公貸款客戶79%，提高14 個(gè)百分點(diǎn);民企存款客戶近13 萬(wàn)戶，占對(duì)公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高，20XX 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長(zhǎng)133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯，20XX 年全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)46%，資本消耗僅增長(zhǎng)6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對(duì)公貸款戶均余額7300 萬(wàn)元，比年初下降30%。

　　2. 中間業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。

　　20XX 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93 億元，實(shí)現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財(cái)、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;20XX 年共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1836 款，規(guī)模達(dá)3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計(jì)發(fā)債386.8 億元，比2009 年增長(zhǎng)122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅(jiān)持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);積極開(kāi)展走出去、船舶和長(zhǎng)單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù);全面落實(shí)民企主辦行戰(zhàn)略，儲(chǔ)備大量客戶;先后獲得英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》中國(guó)銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽(yù)，初步實(shí)現(xiàn)了中國(guó)一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000 億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實(shí)現(xiàn)托管收入1.92 億元，同比增長(zhǎng)69.91%，實(shí)現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)6 萬(wàn)戶的山東農(nóng)信社年金賬管項(xiàng)目，首次在全國(guó)特大年金項(xiàng)目上取得突破。

　　3. 公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。

　　面對(duì)外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對(duì)公條線主動(dòng)創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實(shí)施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)。大公司業(yè)務(wù)主動(dòng)騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對(duì)公通過(guò)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運(yùn)用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶;20XX 年度我行實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270 多億元，銀團(tuán)199 億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動(dòng)向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實(shí)金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù)，貸款定價(jià)水平不斷提高，以交易融資為利器拉動(dòng)內(nèi)生存款增長(zhǎng);20XX 年實(shí)現(xiàn)對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤(rùn)的主要來(lái)源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，20XX 年中小落地全國(guó)29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細(xì)分市場(chǎng)，模式化開(kāi)發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展;截至20XX 年末，中小企業(yè)貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。

　　4.小微金融初步建立市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。

　　截至20XX 年末，全行零售貸款超過(guò)2600 億元，個(gè)人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000 億元，財(cái)富管理和貴賓客戶分別突破10 萬(wàn)和40 萬(wàn)戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項(xiàng)貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權(quán)平均上浮21.27%，定價(jià)水平持續(xù)上揚(yáng)，初步建立起XX小微金融品牌優(yōu)勢(shì)。信用卡中心加大對(duì)小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開(kāi)發(fā)，實(shí)施交叉銷售，持續(xù)加大市場(chǎng)營(yíng)銷和催收力度;截至20XX 年末新增發(fā)卡約150 萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡913 萬(wàn)張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè);大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專線受理來(lái)電6.67 萬(wàn)通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達(dá)69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項(xiàng)目等產(chǎn)品的高端財(cái)富管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100 億元的良好業(yè)績(jī)。

　　5.各經(jīng)營(yíng)單位和附屬機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。

　　存款推動(dòng)上，地產(chǎn)部積極開(kāi)展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達(dá)到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩(wěn)定性良好;上海分行強(qiáng)化客戶個(gè)性化服務(wù)，日均存款增加超過(guò)200 億元;南京、長(zhǎng)沙分行在財(cái)政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動(dòng)上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達(dá)到56%;冶金部民企客戶實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營(yíng)銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計(jì)發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網(wǎng)均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達(dá)8.24%，上浮近47%。截至20XX 年末，XX租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機(jī)21 架，總資產(chǎn)414.82 億元，凈利潤(rùn)4.95 億元，排名業(yè)界前列。XX基金旗下?lián)碛? 只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3 億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。

　　6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細(xì)化。

　　一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)，總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11 個(gè)基礎(chǔ)性重點(diǎn)項(xiàng)目和11個(gè)亟待解決的課題;由行長(zhǎng)與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門(mén)簽訂責(zé)任狀，去年全面啟動(dòng)項(xiàng)目和課題，并在年內(nèi)全部完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)，部分項(xiàng)目已完成或已開(kāi)始實(shí)施。二是市場(chǎng)營(yíng)銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)行體制、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項(xiàng)目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺(tái)，20XX 年將全面實(shí)施，對(duì)提高市場(chǎng)效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實(shí)推進(jìn)中后臺(tái)管理支持體系精細(xì)化改革，建行以來(lái)首次全面、系統(tǒng)、細(xì)致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺(tái)組織體系標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》;引入了平衡計(jì)分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營(yíng)性部門(mén)績(jī)效指標(biāo)體系及考核制度，并成功實(shí)施年度機(jī)構(gòu)績(jī)效考核，填補(bǔ)了管理支持部門(mén)績(jī)效考核空白;總行崗位標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目完成設(shè)計(jì)，問(wèn)責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計(jì)并實(shí)施，新資本協(xié)議等風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目也按計(jì)劃推進(jìn)。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進(jìn)入分行測(cè)試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個(gè)模塊，部分已具備上線條件;制定、落實(shí)了《核心銀行系統(tǒng)項(xiàng)目第一期上線變革管理工作方案》，使有關(guān)實(shí)地測(cè)試等工作順利推進(jìn);認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，確保現(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

　　三、20XX 年度董事會(huì)工作計(jì)劃

　　董事會(huì)20XX 年度工作指導(dǎo)思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，注重調(diào)查研究，增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性;依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持特色，深化改革，促進(jìn)轉(zhuǎn)型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運(yùn)用效率;優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)控管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平;加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè);研究制定更加有效的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化公司治理機(jī)制，保障XX銀行持續(xù)健康發(fā)展。

　　(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持特色，推動(dòng)深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。

　　依據(jù)董事會(huì)新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，集中資源，堅(jiān)定不移推動(dòng)發(fā)展民營(yíng)企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu);以流程銀行建設(shè)為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動(dòng)新核心系統(tǒng)的全面上線運(yùn)行;以順應(yīng)形勢(shì)和政策變化為前提，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，完善事業(yè)部改革，力爭(zhēng)三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更大突破，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　(二)穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。

　　隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺(tái)，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，監(jiān)管部門(mén)不斷加強(qiáng)了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對(duì)銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實(shí)施XX銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會(huì)將研究制定審慎的資本補(bǔ)充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應(yīng)市場(chǎng)需求，選擇切實(shí)可行的籌資方式和募集資金的方案，穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭(zhēng)達(dá)到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時(shí)，董事會(huì)將督促經(jīng)營(yíng)管理層精心組織實(shí)施《中國(guó)XX銀行新資本協(xié)議實(shí)施工作方案》，力爭(zhēng)按計(jì)劃成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。

　　(三)強(qiáng)化資本考核，降低資本消耗，提高資本運(yùn)用效率。

　　董事會(huì)將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級(jí)管理層在資本約束下實(shí)施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開(kāi)展對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營(yíng)效益。

　　(四)加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究和管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

　　在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，為此本年度董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)將加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的研究和管理。董事會(huì)將督促管理層完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)集中管理機(jī)制，逐步建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行資金來(lái)源與運(yùn)用的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)的監(jiān)測(cè)全行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保全行資金的流動(dòng)性和正常支付能力;完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程，強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理，建立健全流動(dòng)性應(yīng)急融資機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本外幣一體化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理;加強(qiáng)大額中長(zhǎng)期貸款的審批管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

　　(五)研究制定長(zhǎng)效激勵(lì)計(jì)劃，完善激勵(lì)約束機(jī)制。

　　長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制是公司治理機(jī)制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20XX 年董事會(huì)及董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)將成立專門(mén)的研究小組，制定專題研究計(jì)劃，并對(duì)國(guó)內(nèi)外已經(jīng)實(shí)施了長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的上市公司進(jìn)行典型調(diào)查研究，提出XX銀行實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃的原則、方式，必要時(shí)聘請(qǐng)一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計(jì)長(zhǎng)期激勵(lì)方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵(lì)約束機(jī)制。

　　(六)選拔優(yōu)秀人才，加強(qiáng)高管團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

　　根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標(biāo)準(zhǔn)，選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實(shí)施XX銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)將借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，牢固樹(shù)立領(lǐng)導(dǎo)人才是XX銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開(kāi)發(fā)方案，堅(jiān)持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過(guò)渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)XX銀行實(shí)現(xiàn)“二次騰飛”。

　　(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)控管理。

　　根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求，結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程，董事會(huì)將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續(xù)提高的原則，通過(guò)完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu)，擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計(jì)劃，組織對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評(píng)價(jià)內(nèi)部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)且符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實(shí)施。

　　(八)強(qiáng)化附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)。

　　將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險(xiǎn)管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營(yíng)”的思路，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)XX村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案，在條件成熟時(shí)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點(diǎn)，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)XX加銀基金公司盡快渡過(guò)生存期;董事會(huì)將設(shè)立專門(mén)工作組，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通，繼續(xù)探討XX銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu)，積極推進(jìn)組建金融控股集團(tuán)公司的進(jìn)程。

　　(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。

　　20XX 年，以民營(yíng)企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過(guò)創(chuàng)新工作思路，突出工作重點(diǎn)，加大工作力度。制定并實(shí)施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動(dòng)行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績(jī)、中期業(yè)績(jī)投資者交流會(huì)和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實(shí)施“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”策略，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行;實(shí)施“走出去”策略，通過(guò)實(shí)施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機(jī)構(gòu)投資策略會(huì)等方式，進(jìn)一步提升我行市場(chǎng)形象;繼續(xù)做好投資者關(guān)系�？�《投資者》編撰工作，為投資者建立一個(gè)高效的溝通平臺(tái);注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結(jié)合市場(chǎng)需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用，強(qiáng)化公告與媒體宣傳的一體化運(yùn)作，保證投資者正確理解公告。

　　(十)注重調(diào)查研究，增強(qiáng)董事會(huì)工作的計(jì)劃性和針對(duì)性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)主席或獨(dú)立董事為主體，成立工作小組，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際需要，精選調(diào)查研究課題，開(kāi)展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會(huì)主動(dòng)性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見(jiàn);董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實(shí)力”為重點(diǎn)，依據(jù)各委員會(huì)的職責(zé)范圍，制定年度工作計(jì)劃，增強(qiáng)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)工作的針對(duì)性，充分發(fā)揮各專門(mén)委員會(huì)在公司治理中積極作用;編制董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)計(jì)劃，使全體董事提前預(yù)知年度董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)地點(diǎn)及會(huì)議議題，及時(shí)做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會(huì)會(huì)議的出席率和決策效率。同時(shí)，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會(huì)工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續(xù)提高公司治理水平。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 12

　　20xx年，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助下，在各兄弟單位的理解和支持下，物業(yè)公司全體員工團(tuán)結(jié)一致、開(kāi)拓進(jìn)取，緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)開(kāi)展工作，取得了20xx年度工作的階段性勝利；管理工作持續(xù)改進(jìn)，服務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升，全年實(shí)現(xiàn)無(wú)重大安全事故；圓滿完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)。

　　一、努力工作不斷提升管理品質(zhì)

　　工作伊始，我們就把工作重心放在“提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)建物業(yè)服務(wù)品牌”的思路，集中優(yōu)勢(shì)資源確保為集團(tuán)開(kāi)發(fā)的精品樓盤(pán)提供配套的精品物業(yè)服務(wù)。我公司圍繞“科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的發(fā)展思路，創(chuàng)新工作模式，強(qiáng)化內(nèi)部管理，外樹(shù)公司形象，努力適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在強(qiáng)調(diào)“服務(wù)上層次、管理上臺(tái)階”的基礎(chǔ)上，通過(guò)全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　完成體驗(yàn)中心銷售保障性服務(wù)工作(太古城、西江月)；

　　完成了4#地青都新界前期承接查驗(yàn)，分戶驗(yàn)收，返修跟進(jìn)等工作，為項(xiàng)目交房打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；

　　完成4#地青都新界交房裝修工作.截止20xx年1x月20日,累計(jì)交房1356戶、裝修782戶、入住21x戶、收取各項(xiàng)費(fèi)用累計(jì)324萬(wàn)元； 完成了4#地青都新界天然氣通氣點(diǎn)火工作；

　　完成了4#地青都新界各標(biāo)示標(biāo)牌安裝工作；

　　完成了4#地青都新界業(yè)主答謝及地產(chǎn)新項(xiàng)目推廣工作；

　　完成了4#地青都新界冬季防凍措施的落實(shí)及不供暖補(bǔ)電答疑工作。

　　優(yōu)質(zhì)服務(wù) 科學(xué)管理

　　今年，公司全面強(qiáng)化“業(yè)主至上，服務(wù)第一”力求最大限度地滿足業(yè)主需求；推出免費(fèi)入戶維修服務(wù)，物業(yè)全年累計(jì)免費(fèi)上門(mén)維修600余次，得到廣大業(yè)主一致好評(píng)，大大提高了業(yè)主對(duì)小區(qū)服務(wù)的滿意程度。據(jù)公司20xx年度滿意率調(diào)查，業(yè)主對(duì)我們滿意率達(dá)到了85%以上。平穩(wěn)的'將4#地青都新界由前期交房裝修監(jiān)管為主過(guò)渡為后期正常管理及相關(guān)費(fèi)用催收為主的常態(tài)化管理。

　　在銷售配合方面，公司切實(shí)加大了品牌宣傳。根據(jù)“科學(xué)管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的思路，以集團(tuán)公司、銷售公司和物業(yè)公司同行為重點(diǎn)宣傳對(duì)象，打造塑造精品小區(qū)，通過(guò)銷售帶客戶參觀小區(qū)以及觀看物業(yè)管理服務(wù)等方式，親身感受大美物業(yè)的“科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”。并在此基礎(chǔ)上積極配合銷售對(duì)新項(xiàng)目推廣及老項(xiàng)目客戶答謝，努力在新老客戶群中全面展示大美物業(yè)的良好形象，滿足集團(tuán)地產(chǎn)銷售配合工作的需要。

　　體驗(yàn)中心方面，面對(duì)銷售、入住、裝修、業(yè)主生活同時(shí)并存的環(huán)境條件，公司全力以赴提供一流的銷售現(xiàn)場(chǎng)管理、入住前與業(yè)主的主動(dòng)溝通及規(guī)范的入住手續(xù)辦理、服務(wù)導(dǎo)向的裝修管理，尤其是超前做好復(fù)雜環(huán)境下的封閉式管理和快速反應(yīng)的維修服務(wù)，使已入住業(yè)主的生活成為潛在客戶看得見(jiàn)、摸得著、信得過(guò)的促銷樣板。

　　二、改進(jìn)管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)

　　進(jìn)一步強(qiáng)化清單式管理，推行月度工作計(jì)劃的填報(bào)考核，工作日志的書(shū)寫(xiě)記錄等，規(guī)范提升了管理的力度和效率，并在青都新界項(xiàng)目范圍內(nèi)開(kāi)展了品質(zhì)提升工作，要求各部門(mén)通過(guò)員工日檢、部門(mén)自檢、項(xiàng)目抽檢的方式，對(duì)小區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、各崗位工作情況以及各部門(mén)辦公環(huán)境等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)到人并定下解決時(shí)限。每月開(kāi)展部門(mén)內(nèi)部工作評(píng)審，通過(guò)評(píng)審適當(dāng)調(diào)整工作方式、加強(qiáng)員工自律、簡(jiǎn)化工作環(huán)節(jié)、查漏補(bǔ)缺。狠抓制度執(zhí)行與落實(shí)，通過(guò)月度工作計(jì)劃的填報(bào)考核、優(yōu)質(zhì)服務(wù) 科學(xué)管理工作日志的書(shū)寫(xiě)記錄、人員著裝、勞動(dòng)紀(jì)律等的檢查，確保公司各項(xiàng)制度得以有效執(zhí)行。

　　今年以來(lái)，公司就人才引進(jìn)的渠道和方式進(jìn)行了探討，人員招聘組織、管理的改進(jìn)，為公司在人才引進(jìn)特別是高素質(zhì)人才引進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。一方面立足業(yè)績(jī)考核和能力評(píng)估，不拘一格，積極選拔內(nèi)部人才。另一方面大膽引進(jìn)外部人才。通過(guò)參加現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘信息等手段，共招聘基層員工 30余人。在公司內(nèi)部推行三級(jí)培訓(xùn)管理，公司級(jí)培訓(xùn)共計(jì)10余次；職能部門(mén)組織對(duì)口培訓(xùn)共計(jì)30余次；部門(mén)內(nèi)訓(xùn)約計(jì) 50余次。管理員培訓(xùn)時(shí)間達(dá)30小時(shí)/人年，保安人員培訓(xùn)時(shí)間達(dá)70小時(shí)/人。

　　通過(guò)培訓(xùn)考核不斷提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力給公司帶出一支作風(fēng)過(guò)硬、紀(jì)律嚴(yán)明的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為公司實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，專業(yè)化服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。

　　三、企業(yè)文化精彩紛呈

　　20xx年公司企業(yè)文化活動(dòng)和社區(qū)文化活動(dòng)井然有序進(jìn)行。公司積極參與集團(tuán)組織的各類活動(dòng)，先后參加了集團(tuán)組織的冬季趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)，并在“捆綁大行動(dòng)”賽事中奪冠；還取得團(tuán)體優(yōu)秀獎(jiǎng)，展示出物業(yè)公司員工精誠(chéng)協(xié)作、團(tuán)結(jié)互助的良好精神風(fēng)貌。

　　小區(qū)的社區(qū)文化活動(dòng)方面，公司在10月份協(xié)調(diào)組織了4#地業(yè)主答謝及匯通地產(chǎn)新項(xiàng)目推廣，既豐富了小區(qū)業(yè)主的社區(qū)生活，又增進(jìn)了與業(yè)主的交流。并對(duì)集團(tuán)新項(xiàng)目進(jìn)行了推廣及對(duì)老帶新政策進(jìn)行了宣講，得到了小區(qū)業(yè)主的一致好評(píng)。

　　四、反思與展望

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、全體同事，20xx年工作改進(jìn)業(yè)績(jī)讓我們堅(jiān)定了發(fā)展的信心，我們也清醒地知道，成績(jī)是在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工努力拼搏的成果。與20xx年相比，我們?cè)跇I(yè)務(wù)類型、贏利能力、企業(yè)規(guī)范建設(shè)、基礎(chǔ)管理、人才引進(jìn)等方面取得了一定的成效，但我們?nèi)匀淮嬖诤芏嗟膯?wèn)題和不足：大美物業(yè)管理品牌品質(zhì)與集團(tuán)公司對(duì)物業(yè)的精品要求有差距；在行業(yè)中的領(lǐng)先地位、優(yōu)勢(shì)不是很明顯；基礎(chǔ)工作仍然不夠規(guī)范、扎實(shí)；管理執(zhí)行力與目標(biāo)要求的差距較大；跨地區(qū)的業(yè)務(wù)管理能力較弱，人才隊(duì)伍建設(shè)不能滿足發(fā)展的要求，等等，這些都是公司發(fā)展面臨亟待解決的問(wèn)題，也是公司今年的重點(diǎn)改進(jìn)工作。

　　我們?cè)谶^(guò)去取得了一些成績(jī)，但離我們的目標(biāo)還有很大差距。20xx年將是物業(yè)公司不斷發(fā)展壯大的一年，將實(shí)現(xiàn)青都新界項(xiàng)目正常管理和6#地的接管驗(yàn)收以及給業(yè)主順利交房?jī)身?xiàng)重點(diǎn)工作，在集團(tuán)大力支持和兄弟單位的全力配合下，主要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 13

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位員工：

　　大家好！

　　金蛇辭舊歲，萬(wàn)馬迎新春。今天物業(yè)公司召開(kāi)年度總結(jié)大會(huì)，我代表集團(tuán)向大家致以新春佳節(jié)的美好祝福，感謝大家一年來(lái)的認(rèn)真工作和辛勤奉獻(xiàn)！

　　過(guò)去一年，面對(duì)依然嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，集團(tuán)公司各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。物業(yè)公司在集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，物業(yè)管理能力大幅提升，服務(wù)創(chuàng)新能力不斷深化，隊(duì)伍建設(shè)成效顯著，全年的各項(xiàng)工作取得重大突破。其中，物業(yè)公司榮獲國(guó)家一級(jí)物業(yè)資質(zhì)，這是可喜可賀的成績(jī)，也是大家共同努力奮斗的成果。在這里我再次向各位表示衷心的感謝，并向優(yōu)秀員工表示熱烈的祝賀！

　　機(jī)遇蘊(yùn)含事業(yè)，發(fā)展成就偉業(yè)。20xx年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好，面對(duì)市場(chǎng)格局的變化，對(duì)日后的物管服務(wù)工作提出了更高的要求；物業(yè)公司要繼續(xù)做好各項(xiàng)工作，全面提升物業(yè)管理水平，打造天正物業(yè)的服務(wù)品牌，樹(shù)立良好物業(yè)形象，用“依托集團(tuán)、開(kāi)拓進(jìn)取、成就事業(yè)”的發(fā)展思路，創(chuàng)新工作模式，強(qiáng)化內(nèi)部管理，外樹(shù)企業(yè)形象，為集團(tuán)公司的整體發(fā)展再做貢獻(xiàn)。

　　加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理體制。良好的團(tuán)隊(duì)和有效的管理是為了適應(yīng)新條件下對(duì)物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在日常工作中要嚴(yán)抓管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，提升管理，創(chuàng)新服務(wù)品質(zhì)。建立標(biāo)準(zhǔn)化物業(yè)管理體系建設(shè)，做到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，管理標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)要提高員工整體素質(zhì)，倡導(dǎo)奉獻(xiàn)，樹(shù)立主人翁精神。強(qiáng)調(diào)要保證設(shè)備管理的正常運(yùn)行，保證員工人身安全、消防安全，設(shè)備安全等各方面的基礎(chǔ)工作，努力推進(jìn)各項(xiàng)工作順利進(jìn)進(jìn)。

　　管理體現(xiàn)服務(wù)，服務(wù)成就品牌。工作中堅(jiān)持以服務(wù)為己任、以滿意為目標(biāo)的工作原則，加強(qiáng)行業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能水平，做到不因成績(jī)而驕傲，不因挫折而氣餒，用物業(yè)管理的服務(wù)質(zhì)量及嫻熟的服務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆��?wù)態(tài)度，規(guī)范的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)樹(shù)立優(yōu)秀的物業(yè)管理品牌，形成服務(wù)管理的有效促進(jìn)和落實(shí)，始終把營(yíng)造各小區(qū)和諧舒適的環(huán)境，作為工作目標(biāo)；做到有實(shí)施、有檢查、有結(jié)果，出成績(jī)。不斷加大檢查和執(zhí)行力度，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，進(jìn)一步深化企業(yè)管理體制改革。要做到管理上層次，服務(wù)上臺(tái)階，增收節(jié)支，例行節(jié)約，打造成熟高效物業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，提升物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)。

　　增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。工作中要很好融洽業(yè)主間關(guān)系，搭建小區(qū)文化和諧平臺(tái)，妥善處理好各種糾紛問(wèn)題。全體員工要相互學(xué)習(xí)，集大家的智慧，加強(qiáng)配合協(xié)調(diào)，提高工作前瞻性，提高防范風(fēng)險(xiǎn)的`意識(shí)，形成合力、凝聚力。同時(shí)要加強(qiáng)業(yè)主的溝通和宣傳工作，掌握業(yè)主的合理訴求。促進(jìn)各項(xiàng)服務(wù)管理工作扎實(shí)、有序地推進(jìn)。

　　新的征程需要我們團(tuán)結(jié)努力，新的目標(biāo)賦予新使命。我相信通過(guò)集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，在各位員工的共同努力下，天正物業(yè)的前景更加廣闊，企業(yè)更加壯大！

　　最后，祝愿全體員工及家屬春節(jié)愉快，身體健康，闔家歡樂(lè)！

　　謝謝大家！

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 14

　　20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行公司章程，履行公司賦予的各項(xiàng)職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。全體董事認(rèn)真履行職責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度積極參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，有效保證公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　一、20xx年工作回顧

　　20xx年，公司董事會(huì)充分發(fā)揮決策職能，部署公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和控制目標(biāo)，落實(shí)管理層職責(zé)，為公司全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供決策支持和保障。公司以“建設(shè)千億企業(yè)，建設(shè)世紀(jì)之晨”為目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹“建團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)管理、精業(yè)務(wù)、創(chuàng)效益”的16字工作方針，艱苦奮斗、創(chuàng)新拼搏，全面提高質(zhì)量效益、管理水平，科技含量、幸福指數(shù)和品牌形象，全年順利完成各項(xiàng)工作指標(biāo)，取得了很大成績(jī)。

　　20xx年，公司生產(chǎn)機(jī)制紙510萬(wàn)噸，銷售紙張496萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入298.52億元，同比增長(zhǎng)30.32%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的利潤(rùn)總額45.36億元，凈利潤(rùn)37.69億元，同比分別增長(zhǎng)75.62%和88.60%。公司總資產(chǎn)1056.25億元，企業(yè)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　二、董事會(huì)運(yùn)作情景

　�。ㄒ唬┕�司治理情景

　　報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理標(biāo)準(zhǔn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求運(yùn)作，《香港證券交易所上市規(guī)則》和證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司內(nèi)部控制制度，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理，從而進(jìn)一步提高公司治理水平，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

　　1. 關(guān)于股東和股東大會(huì)

　　本公司建立了公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使其權(quán)利并享有平等地位。股東按其所持股份享有權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。公司股東大會(huì)的召集和召開(kāi)合法合規(guī)。在保證股東大會(huì)合法有效的前提下，提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票兩種方式。

　　在審議影響中小投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，中小投資者的投票權(quán)是分開(kāi)計(jì)算的，為股東提供便利，及時(shí)公開(kāi)披露。同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的投資者可以與公司管理層進(jìn)行面對(duì)面的溝通，有效維護(hù)參與公司經(jīng)營(yíng)管理的投資者的權(quán)利和要求。它保證了所有投資者能夠平等參與公司治理，有效保護(hù)了股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　2.報(bào)告期內(nèi)，控股股東及上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面堅(jiān)持與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)公司保持獨(dú)立，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定�？毓晒蓶|和實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，依法行使職權(quán)，履行義務(wù)。公司具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)可以獨(dú)立運(yùn)作。

　　3. 關(guān)于董事和董事會(huì)的組成

　　公司董事會(huì)符合法律、法規(guī)和公司章程的要求。公司董事具備履行職責(zé)所需的知識(shí)、技能和素質(zhì)，能夠認(rèn)真、忠實(shí)、勤勉地履行公司章程規(guī)定的職權(quán)。董事會(huì)的召開(kāi)會(huì)議嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì)正常履行職責(zé)，為董事會(huì)決策提供科學(xué)、專業(yè)的咨詢和參考。

　　4. 信息披露與投資者關(guān)系管理

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求，公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的相關(guān)規(guī)定，充分履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公正地披露信息，確保披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)指定的信息披露媒體發(fā)布了490多份定期報(bào)告、臨時(shí)公告及相關(guān)文件，及時(shí)履行了公司經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資等信息披露義務(wù)，對(duì)外擔(dān)保和年度利潤(rùn)分配，進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

　　在嚴(yán)格履行披露義務(wù)的前提下，公司重視投資者關(guān)系的管理。公司在官方網(wǎng)站和cninfo上公布了公司地址、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件等信息。為方便投資者通過(guò)上述渠道與公司溝通，充分利用投資者專線，深圳證券交易所“互動(dòng)”平臺(tái)、實(shí)地調(diào)研等渠道和方法，積極與投資者互動(dòng)，傾聽(tīng)投資者聲音，耐心回答投資者提問(wèn)，提高投資者對(duì)公司的理解和認(rèn)可，及時(shí)向公司管理層傳達(dá)投資者的合理意見(jiàn)和建議，在投資者和公司之間架起一座橋梁。

　�。ǘ�）召集和召開(kāi)會(huì)議

　　20xx年，公司董事會(huì)共召開(kāi)17次會(huì)議，審議通過(guò)79項(xiàng)議案，召集和召開(kāi)9次股東大會(huì)，作出42項(xiàng)決議。歷次會(huì)議嚴(yán)格執(zhí)行公司章程和議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效，各項(xiàng)決議執(zhí)行情況總體良好。公司董事及相關(guān)高級(jí)管理人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)的.態(tài)度出席（或列席）董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司重大事項(xiàng)作出決定。

　　董事會(huì)充分發(fā)揮了各專業(yè)委員會(huì)的職能。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大問(wèn)題進(jìn)行討論。審計(jì)委員會(huì)參與了對(duì)公司季度、中期和年度報(bào)告的審計(jì)。提名委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的任命提出了審計(jì)意見(jiàn)。薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高管薪酬機(jī)制的實(shí)施起到了積極的推動(dòng)作用。獨(dú)立董事充分發(fā)揮職能，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)24次。

　�。ㄈ�）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

　　公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議和公司章程賦予的權(quán)力，完成以下任務(wù)：

　　根據(jù)20xx年股東大會(huì)決議，公司每10股向全體普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股利6.0元（含稅），向優(yōu)先股股東派發(fā)現(xiàn)金股利11.62億元（含稅），每10股普通股折合人民幣3.08元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利1.19億元（含稅）。現(xiàn)金股利占?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的62.07%

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 15

　　20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的職責(zé)，深度強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作，科學(xué)精準(zhǔn)決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷，整體行情相對(duì)偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地，全面推進(jìn)產(chǎn)拼新和營(yíng)銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型，加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā)，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級(jí)，全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　20xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68，015.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.79%。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.59%。

　　一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況

　�。ㄒ唬┏掷m(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)拼新成效顯著

　　1、產(chǎn)拼新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司制定了20xx-2020年產(chǎn)拼新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo)，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級(jí)肥和現(xiàn)有新品五系列，根據(jù)終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢(shì)合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長(zhǎng)路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組，各組構(gòu)建均由營(yíng)銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí)，成立產(chǎn)拼新戰(zhàn)略員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組，并納入項(xiàng)目制的'管理和激勵(lì)范圍。

　　2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國(guó)農(nóng)業(yè)學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，經(jīng)過(guò)省部?jī)杉?jí)嚴(yán)格審核而成功獲批，使公司在國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站，與中國(guó)農(nóng)科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報(bào)專利24項(xiàng)，獲批專利22項(xiàng)，有3項(xiàng)發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)審階段，歷年累計(jì)獲取專利權(quán)108項(xiàng)。

　�。ǘ�）渠道激活全面推進(jìn)，營(yíng)銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

　　1、牽手國(guó)內(nèi)頂級(jí)營(yíng)銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的`鍛造，形成了“1店2戶3會(huì)”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對(duì)全國(guó)其他市場(chǎng)具有很的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

　　2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵(lì)志，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步；二詩(shī)司化運(yùn)作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運(yùn)行效果顯著，為客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用，該模式對(duì)于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性；同時(shí)，針對(duì)客戶接班人，重點(diǎn)展開(kāi)“洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。

　　3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開(kāi)拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合，利用立品牌，開(kāi)辟第三渠道。

　　4、著力開(kāi)展型會(huì)議促銷活動(dòng)，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)型會(huì)議，是有史以來(lái)召開(kāi)型會(huì)議最多、最密集的一年。

　　5、在激勵(lì)模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)銷優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jī)效管理，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對(duì)調(diào)動(dòng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo)，起到了巨的推動(dòng)作用。

　　（三）牽手德國(guó)康樸專家，技術(shù)國(guó)際化實(shí)現(xiàn)突破

　　通過(guò)與德國(guó)康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷推廣上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，標(biāo)志著公司在國(guó)際化上取得重突破。

　　康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國(guó)際及國(guó)內(nèi)特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢(shì)。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

　　對(duì)于公司而言，一方面，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結(jié)合本公司國(guó)內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義；另一方面，通過(guò)與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷上的交流切磋，進(jìn)一步提升公司對(duì)穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn)，形成有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國(guó)技術(shù)，中國(guó)制造”的完美結(jié)合，對(duì)于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響，對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，短時(shí)間內(nèi)通過(guò)公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 16

　　20xx年，公司在集團(tuán)和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“努力實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)能力穩(wěn)步提升和整體經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升”的根本要求，以落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報(bào)股東為宗旨，經(jīng)過(guò)管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。

　　受董事會(huì)委托，我在此做20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位董事審議。

　　一、20xx年度公司經(jīng)營(yíng)情況

　　1、X公司經(jīng)營(yíng)情況

　　20xx年度，X公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.73萬(wàn)元，較20xx年增長(zhǎng)21.31%。

　　xx年公司新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃沒(méi)能有效執(zhí)行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒(méi)能取得實(shí)質(zhì)性突破。今年，公司要繼續(xù)加大開(kāi)發(fā)力度，尋找新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　2、Y公司經(jīng)營(yíng)狀況

　　20xx年x月，經(jīng)董事會(huì)決議，由X公司向國(guó)煤建公司增資330萬(wàn)元，國(guó)煤建公司的注冊(cè)資本金由670萬(wàn)元增至1000萬(wàn)元。公司股東出資額及股權(quán)比例如下：

　　20xx年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2675.7萬(wàn)元，較20xx年增長(zhǎng)了7.75%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.59萬(wàn)元，較20xx年下降了34.74%。

　　二、董事會(huì)工作情況

　　1、依法認(rèn)真履職，做好日常工作

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共召開(kāi)X次會(huì)議，歷次大會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決及會(huì)議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會(huì)，沒(méi)有出現(xiàn)委托出席或缺席會(huì)議的現(xiàn)象。

　　會(huì)議議程主要涉及公司董事會(huì)換屆選舉、20xx年度工作報(bào)告和20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、20xx年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案等。報(bào)告期內(nèi)，公司董事大會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對(duì)公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

　　2、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為

　　公司董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補(bǔ)充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運(yùn)作程序，強(qiáng)化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時(shí)應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的'工作責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。

　　3．逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)

　　隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會(huì)始終強(qiáng)調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計(jì)劃、有重點(diǎn)地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：

　　第一，建立公平、公正、透明的員工獎(jiǎng)懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強(qiáng)公司的整體凝聚力。

　　第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為。20xx年，公司完善了公司各項(xiàng)規(guī)章制度并有效實(shí)施，初步實(shí)現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊(duì)自覺(jué)行為的轉(zhuǎn)化。

　　第三，重視培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅(jiān)持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。

　　4．培育企業(yè)精神，凝聚員工隊(duì)伍

　　在公司的建設(shè)和發(fā)展中，董事會(huì)一直領(lǐng)導(dǎo)公司培育員工積極向上的價(jià)值觀和社會(huì)責(zé)任感，形成“團(tuán)結(jié)奮斗、拼搏奉獻(xiàn)、樂(lè)觀向上、開(kāi)拓進(jìn)取”的企業(yè)精神，正是因?yàn)檫@種精神，公司員工愛(ài)崗敬業(yè)、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開(kāi)拓市場(chǎng)，在艱苦的環(huán)境下，企業(yè)精神發(fā)揮著不可替代的作用，員工們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中、在施工現(xiàn)場(chǎng)中拼搏、奉獻(xiàn)，高質(zhì)量、高水平地完成了施工任務(wù)，為公司掙得了效益、贏得了榮譽(yù)。

　　5、董事會(huì)費(fèi)用使用情況。

　　20xx年公司沒(méi)有發(fā)生董事會(huì)費(fèi)用。

　　公司在集團(tuán)、股東會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，職工隊(duì)伍穩(wěn)定，股東回報(bào)權(quán)益也得到了保障。在這里，我代表董事會(huì)向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營(yíng)班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會(huì)將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會(huì)的決議，推動(dòng)公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 17

　　一年來(lái)，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行董事會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事的決策過(guò)程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位董事予以審議！

　　一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧

　　（一）全面完成預(yù)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　20xx年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)公司形勢(shì)變化所帶來(lái)的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，以安達(dá)服務(wù)區(qū)工程建設(shè)為首的公司各主要工作得到全面推進(jìn)，全面完成了年初董事會(huì)既定目標(biāo)。

　�。ǘ�）以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu)

　　20xx年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)，全年共計(jì)召開(kāi)公司董事會(huì)議2次，全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的'戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益

　　20xx年，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策，對(duì)年度工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、增設(shè)專門(mén)委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過(guò)。公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流

　　20xx年，董事會(huì)通過(guò)傳閱文、召開(kāi)會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開(kāi)展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

　　（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職

　　公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。

　　二、20xx年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)

　　20xx年是公司發(fā)展規(guī)劃關(guān)鍵年，也是把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心；有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升公司投資水準(zhǔn)，全面提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會(huì)確定20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：全面完成安達(dá)服務(wù)區(qū)房建工程及場(chǎng)區(qū)工程主體建設(shè)，合理控制工程預(yù)算，全年無(wú)安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　三、20xx年董事會(huì)工作安排

　　（一）拓展視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)

　　持續(xù)完善董事會(huì)將深入研究先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的研究力度，主要任務(wù)包括：

　　1、加強(qiáng)董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。不斷深入探討董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門(mén)委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專門(mén)委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。

　　2、著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。董事會(huì)將依據(jù)投資市場(chǎng)環(huán)境變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。

　　3、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問(wèn)題的研究。董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　4、加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究。董事會(huì)將借鑒國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本公司實(shí)際，深入探討長(zhǎng)期激勵(lì)的理論與實(shí)踐，促進(jìn)本公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　5、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略的研究。董事會(huì)將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和開(kāi)發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　（二）完善內(nèi)控體系建設(shè)，有效遏制風(fēng)險(xiǎn)

　　20xx年，董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)的要求，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)；同時(shí)，在現(xiàn)有各項(xiàng)內(nèi)部制度體現(xiàn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大內(nèi)控體系的覆蓋面，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，不斷推動(dòng)內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)

　　在新的形勢(shì)下，公司全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，以不斷加強(qiáng)自身建設(shè)為突破口，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平。

　　20xx年，董事會(huì)將繼續(xù)切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，立足于穩(wěn)中求進(jìn)，著眼于進(jìn)中求好，不斷提升決策效率和水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升發(fā)展質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)戰(zhàn)略落地，提升資本管理水平，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新突破的交通型投資企業(yè)，躋身國(guó)內(nèi)一流投資公司行列的戰(zhàn)略目標(biāo)邁出更大步伐。以上報(bào)告，請(qǐng)審議！

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 18

　　一、董事會(huì)工作報(bào)告是怎樣

　　（一）目前公司所經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）的產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外形式（需求情況）

　�。ǘ�）公司經(jīng)營(yíng)（生產(chǎn)）產(chǎn)品的情況

　　1、產(chǎn)品問(wèn)題有；

　　2、員工問(wèn)題；

　　3、技術(shù)問(wèn)題；

　　4、產(chǎn)、供、銷問(wèn)題；

　　5、資金問(wèn)題，資金是公司運(yùn)作的關(guān)鍵，合理使用資金，解決公司資金問(wèn)題，是公司的生命線，可以讓會(huì)計(jì)提供詳細(xì)情況，再根據(jù)實(shí)際分析和提出問(wèn)題。

　　（三）公司存在問(wèn)題和今后的運(yùn)作打算

　　以上通過(guò)對(duì)公司目前、現(xiàn)在、今后三方面來(lái)介紹董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容的范圍。

　　二、董事和總經(jīng)理的關(guān)系

　　董事是指由公司股東（大）會(huì)或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實(shí)際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員，是公司內(nèi)部治理的`主要力量，對(duì)內(nèi)管理公司事務(wù)，對(duì)外代表公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。上市公司還會(huì)設(shè)立獨(dú)立董事，獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。董事是董事會(huì)成員，董事會(huì)向股東會(huì)或股東大會(huì)負(fù)責(zé)，而總經(jīng)理是由董事會(huì)或者執(zhí)行董事選聘，總經(jīng)理須向董事會(huì)負(fù)責(zé)�？偨�(jīng)理傳統(tǒng)意義上是一個(gè)公司的最高領(lǐng)導(dǎo)人或該公司的創(chuàng)始人。但實(shí)際上，總經(jīng)理所在的層級(jí)，還是會(huì)因公司的規(guī)模而有所不同。另外從董事會(huì)職權(quán)和經(jīng)理職權(quán)范圍也可以看出區(qū)別。

　　三、有限責(zé)任制公司的經(jīng)理任命

　　有限責(zé)任公司可以設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

　�。ǘ�）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　�。ㄈ�）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

　�。ㄋ模�擬訂公司的基本管理制度；

　�。ㄎ澹┲贫ü�司的具體規(guī)章；

　�。�六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

　　（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

　�。ò耍┒�事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司章程對(duì)經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 19

　　一、董監(jiān)事履職的意義

　　董監(jiān)事作為母公司委派或推薦的股東方權(quán)益代表，應(yīng)按照法律法規(guī)、公司章程及公司有關(guān)制度規(guī)定，貫徹母公司戰(zhàn)略部署安排，行使法律賦予董監(jiān)事的參會(huì)權(quán)、表決權(quán)、簽字權(quán)、決策或監(jiān)督權(quán)等權(quán)利，勤勉盡職的履行工作職責(zé)。董監(jiān)事的勤勉履職有助于構(gòu)建子公司內(nèi)部權(quán)力制衡的約束機(jī)制，維護(hù)母公司合法權(quán)益，促進(jìn)子公司建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

　　二、董監(jiān)事的工作職責(zé)

　　母公司外派的董監(jiān)事，必須具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，具備所任職崗位業(yè)務(wù)素質(zhì)，具備把握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的前瞻、預(yù)測(cè)能力和決策、判斷水平，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)具備比較全面的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、法律、管理、所從事行業(yè)等專業(yè)知識(shí)。

　　董監(jiān)事應(yīng)履行以下工作職責(zé)。按章程在所任職公司參加重大事項(xiàng)決策，關(guān)心所任職公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，了解掌握重大經(jīng)營(yíng)決策及經(jīng)營(yíng)管理中或可能出現(xiàn)的重大情況，并以適當(dāng)方式提出合理解決方案的意見(jiàn)或建議。維護(hù)股東方權(quán)益，檢查督促相關(guān)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，即三會(huì)決議的執(zhí)行，及時(shí)掌握子公司的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、投資等方面的重要情況。在遇重大緊急事項(xiàng)的情況下，應(yīng)按照相關(guān)法律和章程提請(qǐng)公司召開(kāi)董事會(huì)，同時(shí)或事后立即向母公司報(bào)告。在股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的相關(guān)工作中積極與其他股東方代表、董監(jiān)事進(jìn)行溝通。在提交議案、進(jìn)行表決以及實(shí)施其他履職工作行為時(shí)，不得違反法律法規(guī)及集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)章制度。

　　三、如何加強(qiáng)董監(jiān)事履職行為的管理

　　（一）加強(qiáng)培訓(xùn)，提升董監(jiān)事的履職意識(shí)和履職能力

　　董事會(huì)是子公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，董事承擔(dān)著大量的經(jīng)營(yíng)管理工作；監(jiān)事負(fù)有對(duì)董事、高級(jí)管理人員履職的監(jiān)督職責(zé)。一些董監(jiān)事缺乏相應(yīng)崗位要求的專業(yè)背景，在公司治理、決策、監(jiān)督等方面的工作經(jīng)驗(yàn)不足，履職能力有待進(jìn)一步提升。母公司應(yīng)加強(qiáng)子公司董監(jiān)事培訓(xùn)，包括政治素質(zhì)、職業(yè)道德的教育，組織對(duì)擔(dān)任股東代表、董監(jiān)事的人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律、管理等專業(yè)知識(shí)，不斷提升董監(jiān)事的履職意識(shí)和履職能力。

　　董監(jiān)事應(yīng)于就職開(kāi)始時(shí)制定本人履職工作計(jì)劃，合理確定履職工作任務(wù)與時(shí)間，參加必要的學(xué)習(xí)、調(diào)研或其他相關(guān)工作時(shí)間。董事長(zhǎng)應(yīng)按公司法及公司章程的規(guī)定，定期或臨時(shí)組織（或按公司章程規(guī)定委托他人組織召開(kāi)）股東會(huì)、董事會(huì)，實(shí)施公司的部署和要求，與各股方及董事溝通協(xié)調(diào)，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)。

　�。ǘ�）明確程序，規(guī)范董監(jiān)事履職的流程

　　母公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、董監(jiān)事對(duì)相關(guān)公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議案進(jìn)行審議，形成公司對(duì)相關(guān)議案的`表決意見(jiàn)，組織股東代表、董監(jiān)事按照公司意見(jiàn)出席會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)、進(jìn)行表決或簽署相關(guān)文件。

　�。�1）母公司的全資子公司、控股子公司擬召開(kāi)股東會(huì)、董監(jiān)事會(huì)時(shí)應(yīng)提前將議案上報(bào)母公司，同時(shí)發(fā)送公司董監(jiān)事，董監(jiān)事收到議案后應(yīng)針對(duì)有關(guān)具體情況提出本人意見(jiàn)。

　�。�2）收到會(huì)議議案和董監(jiān)事意見(jiàn)后，母公司審批并研究確定母公司意見(jiàn)，并將最終意反饋至各董監(jiān)事。董監(jiān)事需根據(jù)母公司意見(jiàn)出席會(huì)議，審議、表決或簽署相關(guān)議案。董監(jiān)事出席會(huì)議時(shí)出現(xiàn)臨時(shí)情況，致使未按母公司進(jìn)行表決，相關(guān)董監(jiān)事應(yīng)及時(shí)向母公司報(bào)告，必要時(shí)提交書(shū)面報(bào)告進(jìn)行說(shuō)明。

　�。�3）董監(jiān)事應(yīng)按時(shí)出席所任職公司的會(huì)議，不得無(wú)故缺席。因故不能出席時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向所任職公司辦理請(qǐng)假、委托他人出席等手續(xù)，受托人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，所出具的授權(quán)委托書(shū)中載明委托人、受托人、委托事項(xiàng)、是否委托表決及表決意見(jiàn)，以及公司要求說(shuō)明的其他事項(xiàng)等。

　�。�4）母公司派到所出資公司的股東代表出席股東會(huì)需要持有母公司法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)，股東代表應(yīng)依據(jù)相關(guān)授權(quán)書(shū)所列示內(nèi)容審議并表決或簽署相關(guān)文件。股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)增加或減少股東會(huì)議案時(shí)，股東代表未經(jīng)授權(quán)不得予以表決，因特殊原因?qū)ξ唇?jīng)授權(quán)的議案進(jìn)行表決，應(yīng)及時(shí)向母公司報(bào)告有關(guān)情況。出席參股公司股東會(huì)的股東代表應(yīng)妥善保存會(huì)議資料，并在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將當(dāng)次會(huì)議的文件或文件副本報(bào)送母公司。

　　（5）董監(jiān)事應(yīng)對(duì)會(huì)議通過(guò)決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)對(duì)公司提出質(zhì)詢，予以制止或要求糾正，必要時(shí)報(bào)告母公司。

　�。ㄈ�）完善機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)董監(jiān)事的考核激勵(lì)

　　母公司需要不斷完善機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)外派董監(jiān)事的考核與激勵(lì)。將薪酬與所派駐子公司利益增減情況相掛鉤，同派駐公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相掛鉤，充分調(diào)動(dòng)外派董監(jiān)事履職的積極性。

　　董監(jiān)事應(yīng)于每年一季度之前，報(bào)送本人上年度履職工作報(bào)告，報(bào)告包括以下內(nèi)容：

　　①所履職公司名稱、本人職務(wù)、專職或兼職；

　　②所任職公司重大事項(xiàng)（包括股東方變動(dòng)、股權(quán)比例調(diào)整、董監(jiān)事變更、經(jīng)營(yíng)層變更、利潤(rùn)分配、重大投資、重大并購(gòu)重組等事項(xiàng)）；

　�、郾救藫�(dān)任董監(jiān)事的具體工作情況：董監(jiān)事年度工作計(jì)劃完成情況、所在公司實(shí)際履職的工作時(shí)間及主要工作，如參加會(huì)議、聽(tīng)取匯報(bào)、考察調(diào)研等；

　　④審議通過(guò)議案的情況及議案的執(zhí)行情況；

　�、輰�(duì)公司規(guī)范治理，發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)營(yíng)決策等提出意見(jiàn)或建議；

　�、薰�司經(jīng)營(yíng)管理層盡職盡責(zé)情況。

　　年度董事會(huì)工作報(bào)告 20

　　我謹(jǐn)代表xx銀行第四屆董事會(huì)作20xx年度董事會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　20xx年xx銀行董事會(huì)前瞻決策、科學(xué)部署，銳意改革，著力創(chuàng)新，克服了前進(jìn)中的諸多困難，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、健康發(fā)展：公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯，盈利本事繼續(xù)提升，風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)，特色經(jīng)營(yíng)凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標(biāo)進(jìn)一步固本強(qiáng)基奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　20xx年主要工作

　　一、公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)

　　一是完善董事會(huì)結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會(huì)增選獨(dú)立銀行咨詢專家席波為獨(dú)立董事，進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)。二是制定資本補(bǔ)充規(guī)劃。20xx年，董事會(huì)制定了《20xxx——20xx年資本規(guī)劃》，計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債券6億元和增資6億股，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質(zhì)化、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力，有效支撐未來(lái)發(fā)展。三是實(shí)施董事會(huì)聘用顧問(wèn)制度。董事會(huì)為加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)層的指導(dǎo)和管理，在風(fēng)險(xiǎn)管理、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)條線聘請(qǐng)了業(yè)界專家顧問(wèn)，直接參與業(yè)務(wù)運(yùn)作，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展指導(dǎo)咨詢，對(duì)全行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極而重要的作用。四是積極履行社會(huì)職責(zé)。連續(xù)三年在《金融時(shí)報(bào)》披露了經(jīng)外部權(quán)威機(jī)構(gòu)挪威船級(jí)社審驗(yàn)的《社會(huì)職責(zé)報(bào)告》，該項(xiàng)工作走在全國(guó)城商行的前列。20xx年，xx銀行因在支持中小微企業(yè)、女性金融服務(wù)、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“最佳民生金融獎(jiǎng)”。

　　二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯

　　一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展。20xx年7月，xx銀行召開(kāi)以“轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，順應(yīng)發(fā)展潮流，奮力推進(jìn)xx銀行在新形勢(shì)下的新跨越”為主題的中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì)議，全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。截至20xx年底，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷，全行存款余額到達(dá)303億元，其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款75億元，較年初增長(zhǎng)22億元，同比增長(zhǎng)42%，存款結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化。

　　二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定銀行盈利性、風(fēng)險(xiǎn)度和持續(xù)力。20xx年，xx銀行資產(chǎn)總額到達(dá)464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元，占總資產(chǎn)比重為39.13%，比2011年下降2.12個(gè)百分點(diǎn)，貸款利息收入xx.03億元，占總收入比重比2011年下降3.35個(gè)百分點(diǎn)。全年完成票據(jù)交易額203億元，實(shí)現(xiàn)利息收入3.2億元，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達(dá)13.09%。債券交易量6401億元，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)投資收入8.05億元。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了資本消耗，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、盈利本事繼續(xù)提升

　　20xx年xx銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)已達(dá)6.3億元，創(chuàng)xx銀行建行xx年以來(lái)歷史新高。實(shí)施10送10紅股分配方案后，年末每股凈資產(chǎn)仍到達(dá)2.65元，每股收益到達(dá)0.67元。20xx年納稅總額到達(dá)3.4億元，全市企業(yè)納稅排行第六，且繼續(xù)堅(jiān)持在xx轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)丶{稅第一。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)

　　一是全面加強(qiáng)制度體系建設(shè)。20xx年共出臺(tái)、修訂制度190多項(xiàng)，涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全方面各環(huán)節(jié)。20xx年，隨著外部經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化及監(jiān)管要求的日益提高，xx銀行將提高風(fēng)險(xiǎn)管理的深度、精度和覆蓋面作為核心任務(wù)，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行、監(jiān)督的到位、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險(xiǎn)管理的要求落到實(shí)處，確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　二是全面加強(qiáng)信息科技建設(shè)。20xx年，新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功上線，深化了高度參數(shù)化、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源，極大地提高了柜面效率，增強(qiáng)了為客戶供給個(gè)性化服務(wù)本事;同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)建設(shè)，在建立第二個(gè)同城災(zāi)備數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上，建設(shè)信貸管理、國(guó)際結(jié)算、互聯(lián)網(wǎng)銀行、移動(dòng)銀行、數(shù)據(jù)中心應(yīng)用平臺(tái)等20多個(gè)重要系統(tǒng)，持續(xù)提升全行經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范本事，為全行服務(wù)本事大幅提升打下了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。

　　五、特色經(jīng)營(yíng)提升品牌

　　一是理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量和質(zhì)新突破。20xx年，全年累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品255期，同比增長(zhǎng)170%;募集總金額到達(dá)70.09億元，同比增長(zhǎng)190%;期末余額20.36億元，同比增長(zhǎng)432%;理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入2622萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1040%。在《銀行家》雜志20xx年第12期公布的理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)排行中，xx銀行全國(guó)綜合排行第22位，川渝兩地城商行排行第二，居西部城商行第2位。二是抓微貸支持創(chuàng)業(yè)利國(guó)利民利發(fā)展。準(zhǔn)事業(yè)部制的微小企業(yè)貸款營(yíng)運(yùn)部繼續(xù)堅(jiān)持“八專模式”，全力打造“小額信貸工廠”。20xx年11月，“小額信貸工廠”服務(wù)模式榮獲全國(guó)“金融服務(wù)小微最具推廣價(jià)值獎(jiǎng)”。異常是xx銀行“小背簍”純信用微貸產(chǎn)品被中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)欄目面向全國(guó)進(jìn)行推廣，擴(kuò)大了xx銀行知名度，提升了品牌形象，有力地促進(jìn)了其他業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。三是女性銀行服務(wù)打造靚麗新名片。作為中國(guó)唯一一家加入“世界婦女銀行聯(lián)盟”銀行，20xx年“女性友好銀行”建設(shè)取得令人矚目成績(jī)。成功培養(yǎng)出張容芳、張艷等女性企業(yè)家，為支持社會(huì)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、展業(yè)，促進(jìn)民族創(chuàng)新發(fā)揮了積極的作用，得到了世界銀行金墉行長(zhǎng)的高度認(rèn)可和省市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注肯定;成功推薦130多名女性創(chuàng)業(yè)者參加了“巾幗圓夢(mèng)”培訓(xùn)項(xiàng)目，提升了她們的專業(yè)素質(zhì);成功開(kāi)辦了四期“女性講堂”，增強(qiáng)了女性參與社會(huì)服務(wù)的自信。

　　六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)

　　20xx年堅(jiān)持“社會(huì)招聘，學(xué)校招聘”相結(jié)合，從社會(huì)定職、定崗、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名，優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名，從大學(xué)招聘研究生和本科生109名，進(jìn)一步優(yōu)化xx銀行人力資源結(jié)構(gòu)。目前全行研究生以上學(xué)歷職工到達(dá)65名，本科以上學(xué)歷職工到達(dá)401名，分別占全行職工總數(shù)比例到達(dá)9.69%和59.76%。中級(jí)以上職稱職工到達(dá)xx7名，占全行職工總數(shù)比例到達(dá)21.91%，進(jìn)一步夯實(shí)了xx銀行未來(lái)發(fā)展的人才基礎(chǔ)。

　　當(dāng)前壓力與今后主要工作

　　xx銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟(jì)增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對(duì)客戶質(zhì)量的壓力;二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的壓力;三是在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全面快速提升競(jìng)爭(zhēng)本事的壓力;四是銀行發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內(nèi)生動(dòng)力基礎(chǔ)與股份制改造的壓力。如何有針對(duì)性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是xx銀行下一步的主要工作和著力方向。

　　20xx年工作指導(dǎo)思想及工作目標(biāo)

　　指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持走商業(yè)化運(yùn)作、精細(xì)化管理、差異化經(jīng)營(yíng)之路，以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉(zhuǎn)型，為全面建設(shè)西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅(jiān)實(shí)的.基礎(chǔ)。

　　經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：人民幣存款到達(dá)330億元，較上年增長(zhǎng)8.9%(按去年同口徑計(jì)算)，人民幣貸款到達(dá)205億元，較去年增長(zhǎng)12.81%(按央行指令性計(jì)劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7億元，較去年增長(zhǎng)10%(按去年同口徑計(jì)算)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均到達(dá)監(jiān)管當(dāng)局新要求。

　　20xx年工作重點(diǎn)

　　20xx年，全行上下要緊緊圍繞“固本強(qiáng)基、調(diào)整結(jié)構(gòu)、深化改革、對(duì)外開(kāi)放、加大合作、科學(xué)發(fā)展”打造xx銀行發(fā)展的“升級(jí)版”，全力推進(jìn)xx銀行各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。

　　——固本強(qiáng)基就是固管理之基、科技之基和人才之基

　　一是強(qiáng)管理之基。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構(gòu)，健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，完善各管理?xiàng)l線前、中、后臺(tái)相互制約、協(xié)調(diào)運(yùn)行、監(jiān)督評(píng)價(jià)的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線、各管理流程的內(nèi)控制度體系，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的約束力、威懾力和執(zhí)行力。二是強(qiáng)科技之基。20xx年是科技三年規(guī)劃的收官之年，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實(shí)施各項(xiàng)科技項(xiàng)目，異常要努力推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)加強(qiáng)科技風(fēng)險(xiǎn)管理力度。三是強(qiáng)人才之基。一方面，要加強(qiáng)年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng)，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部?jī)?yōu)秀人才。另一方面，在風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等方面積極引入中高端專業(yè)人才，構(gòu)成配置合理，專業(yè)突出，競(jìng)爭(zhēng)有序的人才機(jī)制，建設(shè)起一支“領(lǐng)軍型人才精湛、管理型人才拔萃、復(fù)合型人才集聚、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊(duì)伍。

　　——調(diào)整結(jié)構(gòu)就是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　一是優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)。要堅(jiān)定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，在繼續(xù)強(qiáng)化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)，使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長(zhǎng)點(diǎn)和助力器。要進(jìn)一步增強(qiáng)公私業(yè)務(wù)有機(jī)聯(lián)動(dòng)，點(diǎn)面協(xié)作，構(gòu)成業(yè)務(wù)合力，以經(jīng)營(yíng)特色化凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng)。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)。一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu)。要進(jìn)一步按照“立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、超前布局、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局。另一方面，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結(jié)構(gòu)。要結(jié)合零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位，完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷售中心”轉(zhuǎn)型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。要以客戶為中心，緊跟市場(chǎng)信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品，以產(chǎn)品個(gè)性化、服務(wù)人性化促進(jìn)xx銀行服務(wù)升級(jí)。

　　——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移機(jī)制改革、人力資源機(jī)制改革、流程銀行改革

　　一是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制改革。要加快實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，完善分支機(jī)構(gòu)激勵(lì)約束，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機(jī)制改革。已全面完成了人力資源一期項(xiàng)目模塊的優(yōu)化和提升，包括組織架構(gòu)、崗位體系、薪酬福利、人力管理、績(jī)效考核等。要根據(jù)當(dāng)前xx銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，分清輕重緩急、穩(wěn)步實(shí)施推進(jìn)。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革。要加強(qiáng)對(duì)流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究，結(jié)合x(chóng)x銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，分階段分步驟實(shí)施。

　　——對(duì)外開(kāi)放，加大合作就是以更加開(kāi)闊的視野在更加寬廣的領(lǐng)域與政府、同業(yè)、機(jī)構(gòu)開(kāi)展全方位合作

　　一是加大與政府的合作。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚(yú)水”關(guān)系，進(jìn)一步做大做廣做深做強(qiáng)涉政業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機(jī)構(gòu)無(wú)可替代的作用。二是加強(qiáng)與同業(yè)的合作。要全面加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中學(xué)習(xí)，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展。三是加強(qiáng)與各類機(jī)構(gòu)的合作。要加快推進(jìn)擴(kuò)大與IFC在股權(quán)、業(yè)務(wù)、風(fēng)控、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下擴(kuò)大與證券、信托、基金、擔(dān)保、小貸、投資、咨詢等各類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，延伸業(yè)務(wù)范圍，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展。

　　——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現(xiàn)資本低耗、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級(jí)版”

　　一是實(shí)現(xiàn)資本低耗的發(fā)展。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位，瞄準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì)，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，在資本的約束下科學(xué)發(fā)展。二是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的發(fā)展。要把風(fēng)險(xiǎn)的防控置于更加重要的核心。董事會(huì)要加快出臺(tái)和調(diào)整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好政策，科學(xué)引導(dǎo)業(yè)務(wù)方向，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的科學(xué)發(fā)展。三是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展。全行上下要進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、職責(zé)意識(shí)、品牌意識(shí)，全面推進(jìn)xx銀行管理升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)和素質(zhì)升級(jí)，全力打造xx銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級(jí)版”，實(shí)現(xiàn)xx銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學(xué)發(fā)展。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)，各位股東，不平凡的20xx年已經(jīng)謝幕，充滿期望和挑戰(zhàn)的20xx年已經(jīng)到來(lái)�；仡�20xx年，是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確方向，展望20xx年，更讓我們清晰目標(biāo)，增強(qiáng)信心，奮勇前行。xx銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘、有坎坷、有艱難，但我堅(jiān)信，有市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有各位股東的理解支持，有全行上下團(tuán)結(jié)一心，銳意拼搏，xx銀行未來(lái)發(fā)展更加充滿期待，“百年商行”的“德行夢(mèng)”必須會(huì)實(shí)現(xiàn)!

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