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集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文
在日常生活和工作中，會議紀(jì)要對人們來說越來越重要，會議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng)時使用的一種法定公文，是下行文。想學(xué)習(xí)擬定會議紀(jì)要卻不知道該請教誰？下面是小編整理的集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文1
xx股份有限公司：
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：
公司會議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長；
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉xx擔(dān)任公司董事長（法定代表人），任期三年；
選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年；
聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文2
時間
地點(diǎn)
會議類別董事會議
主持人
參加人員：
會議記錄
一、開董事會會議制度
二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。
三、選舉董事會成員發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、選舉孫x為園務(wù)董事長，全票贊成
2、選舉孫x為園務(wù)副董事長，會票贊成
3、選舉xx園長。
四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理：
a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。
宣讀各園（總園長）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議
1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、按董事會批準(zhǔn)的`模式管理幼兒園
6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、保證幼兒園的安全
9、a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、b：及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、c：保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。
集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文3
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：
1、會議基本狀況：會議時光、地點(diǎn)、會議性質(zhì)界次、臨時。
2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的時光、方式按公司章程規(guī)定；董事實(shí)際到會狀況。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決狀況：
（1）董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會的`具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。
決議人：
20xx年xx月xx日
集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文4
會議時間：20xx年7月xx日
會議地點(diǎn)：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王xx會議通知時間：20xx年7月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：xx，xx，xx，xx
主持人：王xx
會議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事；
二、增加公司注冊資本；
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表%xx表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1、股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
（1）股東違反出資義務(wù)；
（2）股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動；
（3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù)；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會；（4）侵害公司商業(yè)秘密；
（5）詆毀公司商業(yè)信譽(yù)；
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的'出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2、考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文5
時間：xx年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：xx集團(tuán)會議室
出席人員：xx
列席人員：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
記錄整理：xx會議提要：
一、xx年工作匯報
二、xx年工作打算
會議決議：
1、通過xx年工作報告
2、審議并補(bǔ)充xx年集團(tuán)工作計(jì)劃（見附件）。
3、通過集團(tuán)干部任免：xx為集團(tuán)總經(jīng)理助理；xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團(tuán)干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
集團(tuán)公司董事會會議紀(jì)要格式范文6
首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。會議號召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。