臨時股東會議通知

時間：2022-09-10 08:06:54 會議通知我要投稿

臨時股東會議通知

　　現(xiàn)如今，很多地方都會使用到通知，通告是黨和國家機關(guān)、人民團體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應當遵守或者周知的事項時，使用的下行公文。怎么寫通知才能避免踩雷呢？下面是小編為大家收集的臨時股東會議通知，歡迎閱讀與收藏。

臨時股東會議通知

臨時股東會議通知1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

　　召開地點：北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓207會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關(guān)于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案

　　2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日A股600886國投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

　　2、登記時間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

　　3、登記地點：

　　北京市西城區(qū)西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx

　　六、其他事項

　　現(xiàn)場出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　20xx年12月25日

臨時股東會議通知2

________________有限公司：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時在____________________召開臨時股東會，審議以下事項：

　　1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)（“標的股權(quán)”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請公司股東務(wù)必準時參加會議。如屆時未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對標的股權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

臨時股東會議通知3

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關(guān)法律、

　　行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的.規(guī)定，會議有關(guān)事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

　　次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　6、股權(quán)登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

　　權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調(diào)整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)

　　1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關(guān)于的議案》;

　　3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權(quán)委托書

　　(附件二)辦理登記手續(xù)。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　　①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進入投票界面。

　　③根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數(shù)量”項下，申報股數(shù)對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權(quán);

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

　　(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　會議聯(lián)系人：程霞

　　聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

　　傳真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　郵編：xxxxxx

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。