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股東會議案實(shí)用(8篇)
股東會議案1
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：
（一）、會議時間：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。
�。ǘ�、會議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳（南京市珠江路389號）
�。ㄈ�、會議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》；
2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》；
3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報告》；
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》；
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2，089，421。89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208，942。19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208，942。19元；加年初未分配利潤199，185，098。84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3，430，734。02和已派發(fā)的普通股股利25，589，107。16元，本年度可供股東分配利潤為172，045，737。36元。
經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。
6、審議公司獨(dú)立董事述職報告；
7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》；
劉愛蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事（簡歷附后）；公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》；公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用為40萬元人民幣。
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1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人（授權(quán)委托書見附件）；
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。
�。ㄎ澹�、會議登記辦法
1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的`登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
�。�、其他事項(xiàng)
1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系電話：
傳真
郵編：
聯(lián)系人：肇xx
特此公告
xx年xx月xx日
股東會議案2
我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在20xx年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項(xiàng)議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現(xiàn)將20xx年度工作情況總結(jié)如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
20xx年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：
第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：
二、出席公司會議及投票情況
三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
20xx年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
20xx年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的'了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
五、其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;
2、未有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、未有獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。
對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
xx
xx年xx月xx日
股東會議案3
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
xxxx公司
xx年xx月xx日
股東會議案4
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長，任期三年。
現(xiàn)提請董事審議。
xxxx公司
20xx年x月x日
股東會議案5
各位董事：
為規(guī)范xxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將xxxxx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xx公司
xx年xx月xx日
股東會議案6
各位股東及股東代表：
20xx年6月17日下午，公司收到中國證監(jiān)會陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來的三份文件，包括：《河南省交通廳文件》（豫交計【20xx】211號）；《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》（豫高司人【20xx】472號）；《開封市交通局文件》（汴交文【20xx】7號）（該事項(xiàng)詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》）。
20xx年6月17日下午，萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時，獲取了三份文件，內(nèi)容如下：
1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)的通知》，時間為：20xx年8月28日，主要內(nèi)容為：為了確保大廣線開封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車的目標(biāo)，自20xx年8月28日起，由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡稱“高發(fā)公司”）行使業(yè)主對項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限。河南海星高速公路發(fā)展有限公司（以下簡稱“海星高速”）其名稱和業(yè)主地位不變，關(guān)于大廣線開封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神，該項(xiàng)目在建成通車后的三個月之內(nèi)，海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用全部返還，同時恢復(fù)特許經(jīng)營權(quán)。否則，將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司，并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目，具體股權(quán)比例另行核定；
2、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》，時間為：20xx年7月12日，主要內(nèi)容為：按照高發(fā)公司與海星集團(tuán)、海星高速簽訂的協(xié)議：如海星集團(tuán)不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用，則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目法人，并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾，已經(jīng)嚴(yán)重違約，致使高發(fā)公司投入的9。1億元國有資產(chǎn)的安全無法得到保障，基于以上事實(shí)，高發(fā)公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜，以避免不必要的糾紛并保證國有資產(chǎn)的安全；
3、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司、西安海星科技投資控股（集團(tuán)）有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開封至通許段高速公路協(xié)議書》，時間無，主要內(nèi)容為：自20xx年8月28日，大廣線開封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對項(xiàng)目的.建設(shè)管理權(quán)限；海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變，海星高速的名稱和業(yè)主地位不變。如海星集團(tuán)在大廣線開封至通許段高速公路建成通車后三個月內(nèi)，返還高發(fā)公司所投入的資金、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金，則恢復(fù)海星集團(tuán)對項(xiàng)目的全部權(quán)力、權(quán)益。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股，或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司，具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。
公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營權(quán)，萬隆亞洲會計師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計時發(fā)現(xiàn)海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運(yùn)營管理權(quán)、收費(fèi)權(quán)、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開通高速公路有限公司接收，海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現(xiàn)過大廣線開封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入，且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息。
鑒于海星高速現(xiàn)狀，公司認(rèn)為海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營權(quán)，海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限，無經(jīng)營收入，仍在支付巨額的貸款利息，虧損巨大。按照謹(jǐn)慎性原則，董事會對公司持有海星高速35%股權(quán)的長期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計提減值準(zhǔn)備。
請予審議。
股東會議案7
各位董事：
為規(guī)范xxxx公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》�，F(xiàn)將xxxx公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xxxx公司
xx年xx月xx日
股東會議案8
各位股東及股東代表：
鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的`換屆選舉時間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。
請予審議
xx年xx月xx日
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